FTX emprende acciones legales para recuperar 157 millones de dólares de ex empleados

FTX, bajo el liderazgo de John J. Ray III, demandó a sus ex empleados y sus empresas por 157 millones de dólares, alegando retiros fraudulentos durante el período preferido.

FTX ha estado involucrado en procedimientos de quiebra durante más de 10 meses. A lo largo de este período, el equipo de quiebras intentó recuperar los fondos mediante acciones legales y solicitando la devolución voluntaria de donaciones.

FTX demanda a ex empleados de Hong Kong

Según el tribunal limadurasFTX ha presentado una demanda contra las siguientes personas y entidades:

• Michael Burgess
• Kevin Nguyen
• Darren Wong
• Mateo Burgess
• jingyu
• Lesley Burgess
• 3Twelve Ventures Ltd.
• BDK Consulting Ltd.

FTX afirma que, aunque Michael Burgess, Nguyen y Wong eran empleados de Salameda con sede en Hong Kong, trabajaban en puestos de alto nivel para el Grupo FTX. Utilizaron fondos del Grupo FTX para actividades comerciales, con un promedio de entre 100 y 400 millones de dólares en volumen de operaciones nominal mensual de enero a noviembre de 2022.

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Además, FTX alega que estas partes se aprovecharon de los retiros preferenciales, robando la oportunidad de un retiro justo a los otros acreedores de FTX. El documento dice:

“Según la información actualmente disponible, durante el Período de Preferencia, los Demandados recibieron colectivamente el beneficio de retiros de sus cuentas FTX.com y FTX US de los activos digitales y la moneda fiduciaria establecidos en el Anexo A adjunto, que constituyen transferencias preferenciales y son evitables de conformidad con al artículo 547 del Código de Quiebras.

Según los precios al 31 de agosto de 2023, estos activos están valorados colectivamente en aproximadamente 157,3 millones de dólares”.

Acciones de recuperación anteriores

FTX está emprendiendo activamente acciones legales contra personas y empresas para recuperar fondos y pagar a los acreedores. El 19 de septiembre, la empresa demandó a los padres de su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, para recuperar los fondos supuestamente malversados.

En febrero de 2023, FTX amenazó con emprender acciones legales contra políticos y miembros del Congreso si no devolvían voluntariamente las donaciones que les habían hecho.

Sin embargo, varios otros beneficiarios han comenzado a devolver el dinero de forma voluntaria. En junio de 2022, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York acordó voluntariamente devolver 550.000 dólares a la empresa en quiebra. Recientemente, la Universidad de Stanford confirmó la devolución de donaciones de FTX por valor de 5,5 millones de dólares.

En mayo de 2023, BeInCrypto informó que FTX tiene como objetivo recuperar $4 mil millones del fallido prestamista de criptomonedas Genesis. También busca recuperar 71,5 millones de dólares en donaciones e inversiones de su brazo filantrópico.

A pesar de estos esfuerzos de recuperación, la comunidad maravillas si algún acreedor ya ha recuperado sus fondos. Un acreedor activista de FTX respuestas:

“Ningún hombre, desafortunadamente. En este momento todos van a cubrir los locos costos legales».

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