FTX Exchange debe $ 8.7 mil millones en deuda a clientes en bancarrota: se revela la apropiación indebida de fondos

En una revelación sorprendente, el equipo de bancarrotas que investigó los detalles financieros de la desaparecida bolsa FTX descubrió una enorme deuda de $ 8.7 mil millones con los clientes. El intercambio, una vez elogiado como un jugador importante en el mercado de criptomonedas, se ha hundido en un abismo de deuda luego de una serie de prácticas financieras cuestionables que han dejado a los clientes en la estacada.

Se recuperaron $7 mil millones de activos líquidos

De acuerdo a un reporte detallado Lanzado hoy, una parte significativa del dinero adeudado a los clientes (alrededor de $ 6.4 mil millones) estaba en forma de moneda fiduciaria y monedas estables que habían sido mal utilizadas y malversadas.

La apropiación indebida de fondos conmocionó a la comunidad financiera, lo que generó preguntas pertinentes sobre las prácticas de supervisión y gestión del intercambio FTX, ahora en bancarrota.

Según los informes, el intercambio estaba mezclando los depósitos de los clientes, un abuso de confianza que no solo contribuyó a su caída, sino que también impuso una carga financiera significativa a su clientela. El informe arroja luz sobre la situación desesperada en la que se encuentran las acciones, con pasivos que superan en número a los activos y un proceso de recuperación que podría llevar años.

Sin embargo, hay un rayo de esperanza para los clientes asediados. Los investigadores que investigan los activos de la compañía hasta ahora han logrado recuperar alrededor de $ 7 mil millones en activos líquidos y esperan más recuperaciones a su debido tiempo. Se espera que los fondos recuperados se distribuyan a los clientes para ayudar a mitigar las pérdidas sufridas.

John J. Ray III, el director ejecutivo que está trabajando diligentemente para recuperar fondos para las partes endeudadas, dijo:

“La imagen que FTX Group buscaba presentar como líder centrado en el cliente en la era digital era un espejismo. Desde el inicio del intercambio FTX.com, el Grupo FTX ha combinado depósitos de clientes y fondos corporativos y los ha utilizado indebidamente con abandono bajo la dirección y el diseño de la alta gerencia anterior.

El grupo FTX mintió al banco

Después de meses de escrutinio meticuloso y contabilidad forense, el informe reciente retrata vívidamente una historia de engaño de alto nivel dentro de la empresa. La narrativa se desarrolla para revelar el liderazgo de la firma y al menos un abogado senior que maneja deliberadamente los fondos de los clientes.

Se les acusa de una multitud de tácticas clandestinas, incluida la fabricación de documentos, el engaño a bancos y auditores, y la reubicación estratégica de FTX Group en múltiples jurisdicciones, desde EE. UU. a Hong Kong y luego a las Bahamas. Esta maniobra geográfica constante fue presumiblemente un movimiento calculado para evadir la detección de su mala conducta.

Esta revisión integral de 33 páginas, dirigida por el CEO John J. Ray III, marca el segundo informe de este tipo. Una investigación inicial realizada en abril descubrió una serie de prácticas cuestionables, arrojando la primera luz sobre las irregularidades bajo el liderazgo del fundador y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.

Ahora, Bankman-Fried se prepara para una serie de cargos penales que enfrentará en una corte de Nueva York el próximo octubre.