Coinbase Manager Pleads Guilty to Insider Trading as SEC Eyes Regulatory Monopoly

Gerente de Coinbase enfrenta hasta 4 años de prisión por abuso de información privilegiada

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El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con un esquema de uso de información privilegiada en la bolsa de valores de EE. UU.

En una audiencia judicial el 7 de febrero de 2023, Wahi admitió que compartió datos sobre los próximos listados de criptomonedas de Coinbase con su hermano menor Nikhil y su amigo Sameer Ramani. El aumento en el valor de los tokens después de su cotización en Coinbase permitió que el joven Wahi y su amigo en común obtuvieran ilegalmente al menos USD 1,5 millones en ganancias, dijeron los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU.

El exgerente de Coinbase enfrenta una sentencia de 3 a 4 años mientras su hermano cumple condena en prisión

Ishan Wahi se declaró inocente el año pasado después de que un usuario de Twitter revelara una billetera Ethereum que contenía cientos de miles de tokens criptográficos comprados 24 horas antes de que cotizaran en Coinbase. La billetera pertenecía a Ramani, quien compró las fichas utilizando la información de Wahi.

Después de la publicación de Twitter, la seguridad de Coinbase organizó una reunión con Wahi en su oficina de Seattle. Antes de la reunión, la policía estadounidense impidió el vuelo de Wahi a la India.

El juez federal Preska ha ajustado a 10 de mayo de 2023, como fecha de la audiencia de sentencia. Ishan Wahi probablemente será encarcelado por 36 a 47 meses, mientras que su hermano actualmente cumple una sentencia de 10 meses después de declararse culpable de un cargo similar de fraude electrónico el año pasado.

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Como parte de su sentencia, Nikhil Wahi debe pagar $892,500 en ganancias ilegales. También se enfrenta a una posible deportación a la India después de cumplir su condena. Su abogado supuestamente argumentó que el joven Wahi quería usar el dinero para ayudar a sus padres a jubilarse.

La SEC busca tácticas de mano dura para seguir el ritmo

Antes de que el Departamento de Justicia presentara una denuncia penal, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una demanda civil paralela.

Si bien la demanda civil puede parecer insignificante para personas externas, las afirmaciones de la SEC de que ciertos activos digitales pueden ser valores a través de su sentencia Munchee y el Informe DAO 2017junto con su enjuiciamiento por cargos de tráfico de información privilegiada, podría ayudar construye tu caso como el regulador criptográfico preferido.

La agencia ya dice que POWR, DFX, LCX, RGT, KROM, RLY, DDX, XYO y Amp se incluyen en la definición federal de seguridad. Recientemente ganó una demanda contra la plataforma de distribución de contenido LBRY por ofrecer su token LBC como valor no registrado.

Según Benjamin Cole de la Universidad de Fordham, una victoria de la SEC en la demanda civil de Coinbase podría dar lugar a que los intercambios se apresuren a determinar qué tokens son valores. Además, los clientes podrían ver cómo sus tenencias de tokens en tales acciones se desploman prácticamente de la noche a la mañana.

“Podría paralizar los intercambios de criptomonedas centralizados”, dijo Cole.

Además, una victoria de la SEC podría alimentar las guerras entre la SEC y su agencia hermana, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Recientemente, el presidente Rostin Behnam expresó su deseo de buscar la regulación con el Congreso además de la aplicación.

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