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Los detalles siguen sin estar claros, pero es posible que Sam Bankman-Fried (SBF) haya admitido el fraude sin darse cuenta durante un reciente espacio en vivo de Twitter. Ahora, un «denunciante» afirma saber más sobre FTX y Alameda Research estaban manipulando el mercado.
Poco después de aparecer en una entrevista en la DealBook Summit del New York Times, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, apareció en otro evento en vivo. Esta vez fue invitado durante una reunión de Twitter Space realizada por el fundador de International Blockchain Consulting, Mario Nawfal.
Durante esta sesión, algunos de los aspectos más destacados fueron los sentimientos de SBF sobre la responsabilidad por irregularidades y los comentarios sobre la solvencia de FTX.US.
«La plataforma estadounidense FTX está completamente financiada y creo que los retiros pueden abrirse hoy». ha declarado.
Sam Bankman-Fried in the Hot Seat
Esto ha generado dudas sobre sus motivaciones detrás del fracaso. Bankman-Fried respondió que fue «coaccionado», lo que indica que fue influenciado o manipulado. Independientemente de las afirmaciones de que FTX.US era solvente, no había mucho que pudiera hacer después de perder su trabajo como director ejecutivo:
«Realmente no está en mis manos en gran medida, pero creo que tendría sentido explorarlo porque creo que existe la posibilidad de que los clientes terminen volviéndose mucho más completos, tal vez incluso completamente completos, si hubiera un esfuerzo concertado. «
Un orador sugirió que SBF había expresado intencionalmente sus pensamientos para evitar investigaciones por parte de los reguladores estadounidenses:
“¿Está diciendo que FTX US es solvente? ¿Es esta una forma o un truco para que el Departamento de Justicia no lo acuse de un delito?
Según el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia y la SEC ya están Investigacion el colapso de la FTX. En el momento de su caída, FTX tenía su sede en las Bahamas, donde se encontraban Bankman-Fried y muchos ejecutivos de FTX.
Áreas críticas de preocupación
Si bien SBF mantiene una narrativa de «No sé», puede haber revelado dos ideas clave, que se han repetido después de que el fundador caído en desgracia abandonó el espacio de Twitter.
Una de las acusaciones contra Bankman-Fried es que hizo arreglos para que Alameda usara los activos de los clientes de FTX para realizar apuestas en el mercado. Bankman-Fried afirmó indirectamente que no mezcló «a sabiendas» los activos de los clientes con Alameda.
Esto sería una clara violación de los términos y condiciones de FTX.
Pero los términos de servicio del intercambio establecen que ninguna de las criptomonedas en las cuentas de los clientes son «propiedad de FTX Trading, o deben o pueden ser prestadas a FTX Trading» y que la plataforma «no representa ni comercializa activos digitales en cuentas de usuario como pertenecientes a Trading FTX”.
En otras palabras, FTX no puede usar los fondos para ningún otro propósito que no sea simplemente mantenerlos en nombre de los clientes. Un usuario de Twitter publicó los términos del servicio y fue aún más lejos, diciendo: «FTX estaba literalmente robando los fondos de los clientes».
Cubierta del ventilador
Otra especulación contra SBF fue que estaba usando FTX para manipular el mercado. Para arrojar más luz sobre este asunto, se invitó al llamado ‘denunciante’ al espacio luego del lanzamiento de SBF.
Dado que FTX y Alameda eran entidades criptográficas importantes, atrajeron a los desarrolladores de criptomonedas que buscaban cotizar en el intercambio. Una de esas personas fue Hussein Faraj, director ejecutivo de NuGenesis, una empresa australiana de cadenas de bloques.
Faraj llegó a un acuerdo en 2022 con Alameda a apoyo el lanzamiento de NuCoin, un proyecto criptográfico en el que él y sus socios estaban trabajando. Alameda se representó a sí misma como socia de los fundadores de NuCoin, dijo Faraj, un creador de mercado que ayudaría a NuCoin a ganar terreno entre los inversores en el mercado de criptomonedas. NuGenesis acordó prestar a Alameda 200 millones de NuCoins durante dos años.
Al final del período, Alameda devolvería las monedas a NuGenesis o se las compraría por 38 centavos cada una. En cambio, tiraron las fichas. En ese momento, Faraj dijo que cuando intentó comprar NuCoin para contrarrestar la presión de venta, Alameda impidió que NuGenesis lo hiciera, destruyendo efectivamente la confianza en el proyecto:
“Con sus operaciones, ha impedido que los verdaderos compradores, incluidos nosotros mismos, restablezcan el precio”, dijo Faraj sobre Bankman-Fried. Faraj dijo que Alameda luego confirmó a NuGenesis que había lanzado 800,000 NuCoins al mercado.
Planteando preocupaciones similares, Alex Mashinsky, fundador de Celsius Network, tuiteó:
También en 2019, un demandante de una entidad conocida como Bitcoin Manipulation Abatement LLC demandó a FTX. Afirmó que FTX estaba llevando a cabo un «esquema manipulador y engañoso» para manipular el mercado de futuros de Binance.
En general, el cripto Twitter todavía tenía muchas preguntas sin respuesta.
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