Hedge Fund Manager condenado a siete años por fraude criptográfico

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Un juez de distrito de EE. UU. Condenó a Stefan He Qin a más de siete años de prisión por su papel en una operación de fraude criptográfico.

Después de ser convencido de sus crímenes en febrero, Stefan He Qin ha ahora ha sido sentenciado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Según la Fiscalía de los Estados Unidos, Qin fue condenado a siete años y medio en una prisión estatal junto con la confiscación de más de 54 millones de dólares. La sentencia fue dictada por la jueza federal de distrito Valerie E. Caproni.

El australiano chino de 24 años ha sido acusado de declarar erróneamente las ganancias de sus fondos de cobertura para financiar un estilo de vida lujoso. El fondo en cuestión en un momento controló más de $ 90 millones en fondos de inversionistas. Qin terminó declarándose culpable de los cargos.

Los crímenes de Qin

Qin fundó un par de fondos de inversión en criptomonedas en 2016 cuando solo tenía 19 años, Virgil Sigma y VQR. Según documentos judiciales, ambas empresas tenían su sede en Nueva York, Nueva York.

Virgil Sigma fue creado para «emplear una estrategia para obtener ganancias de las oportunidades de arbitraje en el mercado de las criptomonedas», según la oficina del fiscal. La oficina también informa que desde el principio, Qin participó en un plan para robar recursos del fondo y defraudar a los inversores que confiaban en Virgil Sigma. Qin hizo esto invirtiendo el capital de Virgil Sigma en cuentas personales que se utilizarán para «fines distintos de la supuesta estrategia de negociación de arbitraje». La mayoría de estos fondos se utilizaron para gastos personales como comida y un ático en Nueva York.

Qin también defraudó a los inversores en su fondo VQR, que «empleó una variedad de estrategias comerciales y estaba preparado para ganar o perder dinero en función de las fluctuaciones en el valor de la criptomoneda y no era neutral en el mercado». Qin era el único propietario de VQR y no pudo cumplir con varias solicitudes de reembolso del fondo en diciembre de 2020. Aparentemente, Qin intentó canalizar dinero de VQR a cuentas personales para poder pagar solicitudes de reembolso similares primero por parte de los inversores de Virgil Sigma. Rescates que no pudo cumplir porque el propio Qin ya había robado los fondos. Lo hizo en contra del consejo de los comerciantes senior que finalmente entregaron el control del fondo a Qin.

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Desde entonces, todos los fondos han cerrado y el tribunal ha iniciado la liquidación y distribución de activos.

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