Hermanos de Hong Kong arrestados por un programa de lavado de dinero criptográfico de $ 50 millones

Una pareja de hermanos fue arrestada por la Aduana de Hong Kong acusada de lavar más de 380 millones de dólares de Hong Kong (50 millones de dólares estadounidenses) a través de cuentas bancarias y un intercambio de criptomonedas.

Según un anuncio por la Aduana de Hong Kong, un hombre de 21 años y una mujer de 28 años fueron arrestados por cargos de lavado de dinero en virtud de la Ordenanza sobre Delitos Organizados y Graves (OSCO), y una investigación adicional reveló que la pareja había abierto cuentas con un número de bancos y una «plataforma de intercambio de criptomonedas».

Los hermanos están acusados ​​de presunto lavado de dinero, «tratar con dinero de fuentes desconocidas a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas».

De acuerdo a Poste matutino del sur de China, se descubrió que la pareja recibió más de HK $ 100 millones ($ 12,8 millones) de 380 cuentas bancarias personales diferentes en casi 2.500 transacciones.

Yu Yiu-wing, investigador principal de la Oficina de Investigación de Delitos de la Unión Aduanera de Hong Kong, dijo SCMP que el hermano había gestionado HK $ 38 millones ($ 4,8 millones) en su cuenta de intercambio de criptomonedas, incluidos algunos en moneda estable.

«Una criptomoneda estaba vinculada al dólar estadounidense», dijo Yu. «Se convirtió en dólares estadounidenses en la plataforma y se transfirió a la cuenta bancaria de su hermano. Luego, el dinero se desvió a varias cuentas personales y corporativas».

Yu agregó que se cree que los sospechosos usaron la criptomoneda en un intento de ofuscar sus transacciones. «Creemos que [suspects] Hizo uso de la oscuridad de la plataforma para ayudar a otros a convertir lo desconocido. [income] dinero fiduciario a través de criptomonedas «, dijo SCMP.

La pareja fue puesta en libertad bajo fianza en espera de una mayor investigación; si son declarados culpables, enfrentan una sentencia máxima de HK $ 5 millones ($ 640,000 USD) y hasta 14 años de prisión.

Lavado de criptomonedas

El uso de criptomonedas para el lavado de dinero es una preocupación creciente para los legisladores y reguladores de todo el mundo. En octubre de 2021, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Anunció la creación de un equipo de aplicación de criptomonedas para abordar los delitos financieros, incluido el lavado de dinero, y la fiscal general adjunta de los EE. UU. Lisa Monaco dijo que «no dudaremos en enjuiciar a aquellas plataformas que ayudan a los criminales a lavar u ocultar sus ganancias criminales «.

En noviembre de 2021, el regulador del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) anunció un contrato de £ 500,000 ($ 670,000) para consultores externos para ayudar a capacitar a su personal sobre los riesgos de criptodelitos, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El panorama de las criptomonedas que cambia rápidamente está abriendo nuevas oportunidades para los lavadores de dinero también; El grupo de expertos británico del Royal United Services Institute destacó este mes cómo los tokens no fungibles (NFT) se están convirtiendo en una «nueva frontera» para el blanqueo de capitales. Argumentó que el mismo marco regulatorio que se aplica a los intercambios de criptomonedas también debería imponerse en los mercados de NFT, especialmente los requisitos de conocimiento del cliente (KYC).