India introduce nuevas medidas contra el lavado de dinero

El gobierno indio ha sometido el sector de las criptomonedas a la Ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA). Pero, ¿es esto una señal de que vendrán más regulaciones?

Según el Ministerio de Finanzas, todas las actividades de Activos Digitales Virtuales se incluirán en la PMLA. Este significa que las empresas deben realizar y reportar:

1. Conozca sus transacciones (KYT)
2. Seguimiento e informes de transacciones
3. Dirección de detección y presentación de informes
4. Informes de actividades sospechosas (SAR)
5. Informe de transacciones sospechosas (STR)

Expertos alentados por las regulaciones de criptomonedas

Las partes interesadas de la industria india en su mayoría han acogido con satisfacción la decisión del gobierno. Nischal Shetty, director ejecutivo del intercambio WazirX, lo calificó como un «buen paso hacia la regulación de la industria de las criptomonedas en India».

Así lo afirmó Sumit Gupta, CEO del intercambio CoinDCX control de dinero, “¡Lento pero seguro, nos estamos moviendo hacia un ecosistema criptográfico regulado! Entidades como CoinDCX ahora están obligadas por ley a llevar a cabo la debida diligencia y la debida diligencia mejorada en virtud de la PMLA.

Gaurav Dahake, CEO del intercambio Bitbns, le dijo a BeInCrypto que están estudiando las implicaciones de los nuevos requisitos de PMLA. Él dice: «Ya cumplimos con las regulaciones de monitoreo de transacciones, etc. Qué otras cosas habría que averiguar».

El influyente criptográfico Keyur Rohit Crees«Este es el comienzo de una nueva era para la industria de las criptomonedas y el futuro parece brillante».

Las regulaciones de criptomonedas se han convertido en un punto focal de la presidencia de la India del foro intergubernamental del G20. La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, está buscando un esfuerzo coordinado a nivel mundial para regular la clase de activos.