Industria de criptomonedas del Reino Unido etiquetada como ‘Salvaje Oeste’ por alto parlamentario

La industria de las criptomonedas del Reino Unido ha dañado significativamente su reputación en los últimos días. El presidente del Comité Selecto del Tesoro, Harriett Baldwin MP, ha llamado a la industria de las criptomonedas del Reino Unido un «Salvaje Oeste».

Él Comentarios se produjo después de que el 5% de las empresas de criptomonedas (41 de 300) que solicitaron a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) no cumplieron con los estándares mínimos requeridos para el registro.

Ha habido algunos casos en los que el regulador financiero ha identificado probables delitos financieros o vínculos directos con el crimen organizado. La FCA ha pasado los casos sospechosos a las fuerzas del orden.

«Estamos en medio de una investigación sobre la regulación de las criptomonedas y estas estadísticas no nos han desengañado de la impresión de que partes de esta industria son un ‘Salvaje Oeste'», dijo Harriet Baldwin MP, presidenta del comité.

El Comité Selecto del Tesoro es un foro de varios partidos responsable de supervisar las finanzas del Reino Unido. Su mandato incluye revisar el trabajo de los organismos públicos, incluidos el Banco de Inglaterra y la FCA.

Un aspecto terrible para la industria de las criptomonedas británica

Desde el 10 de enero de 2020, el gobierno implementó estándares para actividades de financiamiento del terrorismo y lavado de dinero que las empresas de criptomonedas deben cumplir. Sometiéndolos a los mismos estándares que los mercados financieros tradicionales. El Tesoro reveló que muchas empresas de criptomonedas no cumplían con estos estándares. Solo el 5% lo logró en su primer intento.

El regulador informó que el 73% de las solicitudes fueron retiradas o fallaron en el primer intento. La tasa más alta que jamás hayan visto. Una estadística que pinta la industria en una luz negativa.

Las empresas que no hayan superado la En una inicial carta a la presidenta del comité, Sarah Pritchard, directora ejecutiva de mercados de la FCA, dijo:

“Como se mencionó en la sesión, el hecho de que una empresa no pueda garantizar que cumple con los estándares que esperaríamos en términos de sistemas y controles contra el lavado de dinero no significa necesariamente que haya actividad delictiva. Algunas empresas que se retiran del registro volverán a enviar sus solicitudes una vez que sientan que pueden cumplir con nuestros estándares.

Los solicitantes rechazados pueden volver a aplicar

«Esta estadística preocupante muestra por qué la FCA debe continuar adoptando una postura firme contra las empresas de criptomonedas y los intercambios que buscan operar en el Reino Unido», dijo Martin Cheek, director gerente de la plataforma de software contra el lavado de dinero SmartSearch.

“La industria de las criptomonedas debe cumplir con los requisitos de cumplimiento de la 5ª Directiva contra el lavado de dinero mediante la integración de soluciones de cumplimiento digital con su tecnología. Además de cumplir con los requisitos de la FCA, esto sin duda les daría más tranquilidad a los inversores en criptomonedas.

“La criptomoneda puede proporcionar un vehículo para el lavado de dinero y una tapadera para algunos de los peores delitos del mundo: trata de personas, evasión de impuestos, evasión de sanciones y corrupción internacional, y sus víctimas suelen ser los más pobres y vulnerables de la sociedad”.

La noticia llega cuando el nuevo Primer Ministro del Reino Unido busca convertir al Reino Unido en un centro criptográfico global. Esta semana, el exministro de finanzas Phillip Hammond dijo que el país se estaba quedando atrás de otros países. En los últimos días, Hammond se convirtió en el presidente del criptocustodio Copper, con sede en Mayfair.

«El Reino Unido necesita ser un líder en esta área después del Brexit», dijo Hammond. “Se dejó resbalar por detrás. Suiza está por delante. La UE también se está moviendo más rápido. Tiene que haber un apetito para tomar un riesgo medido.

Las señales de advertencia están parpadeando para la industria de las criptomonedas del Reino Unido

Este es el último lote de malas noticias para la industria de las criptomonedas del Reino Unido. En los últimos meses, el sector ha recibido reiterados golpes a sus ambiciones. El jefe entrante de FCA, Ashley Alder, hizo comentarios condenatorios sobre las criptomonedas el mes pasado.

le dijo a la Comité Selecto del Tesoro que las criptoplataformas eran «deliberadamente evasivas» y un método por el cual el lavado de dinero ocurre a gran escala».