Informe elíptico revela $7 mil millones en lavado de criptomonedas a través de DEX y puentes

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uno reciente relación de la empresa de vigilancia blockchain Elliptic descubrió que se lavaron 7 mil millones de dólares en “fondos ilícitos o de alto riesgo” a través de intercambios descentralizados (DEX), puentes cruzados e intercambios que no son KYC.

Esta asombrosa suma ya se alcanzó en julio de este año, superando la predicción de Elliptic el año pasado de que dichos activos ascenderían a 6.500 millones de dólares para finales de 2023.

El informe destacó la creciente complejidad de estas actividades ilícitas, ya que los delincuentes adoptan métodos más complejos para realizar transferencias entre cadenas, incluido el comercio de derivados y órdenes limitadas en las bolsas, para ocultar sus operaciones de lavado de dinero.

En el lapso de un año, desde julio de 2022 hasta julio de 2023, se lavaron aproximadamente 2.700 millones de dólares utilizando estos métodos, según el informe.

El grupo Lázaro de Corea del Norte

En particular, el grupo norcoreano Lazarus ha sido identificado como uno de los principales contribuyentes a esta actividad ilícita.

Según Elliptic, el Grupo Lazarus es la principal fuente de fondos ilícitos blanqueados a través de puentes entre cadenas.

También es la tercera fuente más grande de delitos entre cadenas en general y es responsable de aproximadamente 1/7^th de todos los delitos entre cadenas rastreados por Elliptic.

Este grupo logró lavar más de $900 millones de dólares solo a través de métodos entre cadenas, según el informe.

El crimen entre cadenas se está volviendo cada vez más popular

Al comentar sobre la creciente tendencia de los delitos entre cadenas, Elliptic dijo que los activos digitales distintos de Bitcoin (BTC) se están volviendo cada vez más populares entre los ciberdelincuentes.

Por ejemplo, algunos activos digitales, como la moneda de privacidad Monero (XMR), son más adecuados para los delincuentes porque tienen una mayor privacidad integrada en la capa base, mientras que, por ejemplo, las monedas estables como DAI son populares porque mantienen un valor estable en comparación con monedas fiduciarias. monedas.

La compañía agregó que los negocios entre cadenas son populares porque la mayoría de los servicios entre cadenas, como los puentes, no tienen requisitos de conocimiento del cliente (KYC), a diferencia de los intercambios centralizados.

«Estos malos actores pueden dificultar el seguimiento de sus actividades al participar en prolíficos saltos de activos o cadenas», dijo la compañía.