Israel incauta billeteras de criptomonedas con supuestas conexiones con Hamás

Como parte de una campaña en curso contra el financiamiento del terrorismo, los funcionarios israelíes lo han hecho confiscado 30 monederos criptográficos de la bolsa de Gaza Al-Mutahadun.

Carteras incautadas a 12 cuentas

El jefe del Ministerio de Defensa de Israel, Beni Gantz, dio luz verde al secuestro el lunes 28 de febrero. Más tarde, funcionarios del ministerio, la policía y el ejército aunaron recursos para la operación. Juntos, la fuerza conjunta incautó 30 billeteras sospechosas de estar afiliadas con terroristas de Hamas.

Además de las billeteras, las fuerzas del orden han incautado criptoactivos cuyo valor se estima en millones de dólares. Las autoridades se negaron a revelar más detalles sobre la transacción, como los tipos de monedas virtuales incautadas y sus proporciones.

En el informe local, Gantz elogió a todas las entidades involucradas en el éxito de la operación y afirmó los planes para continuar la lucha contra el terrorismo. Las doce cuentas congeladas estaban todas registradas en la cuestionable compañía de cambio Al-Mutahadun, encabezada por la familia Shamlach. Algunos de los bienes confiscados durante la incautación pertenecían a los propios Shamlach. Esta no es la primera vez que la plataforma familiar se reúne con el Ministerio de Defensa de Israel.

Al-Mutahadun vinculado a Hamas

El año pasado, la empresa fue acusada de ayudar a fortalecer la facción militante del grupo terrorista. Según el Ministerio de Defensa, el intercambio ha brindado ayuda mediante la transferencia de hasta decenas de millones de dólares cada año.

En 2021, las autoridades incautaron 23 toneladas de chocolate destinado a la venta en Israel. Detrás de la importación estaban la plataforma de intercambio de criptomonedas Al-Mutahadun y Arab Training Company China, dos empresas propiedad de Shamlach. Después de investigar el caso, el gobierno dijo que las ganancias serían donadas a la organización terrorista Hamas.

También reconoció que Hamas ha estado recibiendo donaciones en criptomonedas desde 2019, con Bitcoin y Tether. caracterizado bien en las arcas de la organización terrorista. En los últimos años, el gobierno israelí se ha centrado en las fuentes financieras basadas en criptomonedas que ayudan al grupo terrorista.

En diciembre, funcionarios israelíes él tomó tenencia de criptomonedas por 47 personas. Además, a principios de julio, la policía llevó a cabo una operación similar al confiscar 84 direcciones esta vez. Estas carteras habían recibido activos virtuales por valor de casi 7,8 millones de dólares.

En todo el mundo, las agencias e instituciones reguladoras han comenzado a controlar el espacio criptográfico. Hay una represión generalizada de las actividades maliciosas y los delitos relacionados con las criptomonedas en este momento a medida que las políticas regulatorias se vuelven más claras.