Publicado por
Un ciudadano vietnamita ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de presunto fraude de dos a seis millones de dólares tras arrancarle una alfombra a una empresa de NFT.
Según un comunicado de prensa emitido en la mañana del 1 de julio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una acusación contra el ciudadano vietnamita de 26 años Le Anh Tuan.
El Sr. Le Anh Tuan está acusado de defraudar dos millones de dólares por parte de un inversor en una empresa de NFT identificada como Baller Ape Club, con motivo del Bored Ape Yacht Club (BAYC). Después de iniciar la empresa y comercializar NFT en la plataforma blockchain de Solana, ganando alrededor de dos millones de dólares, esta persona en particular eliminó el sitio web del proyecto y se escapó con los fondos.
Las autoridades localizaron que después de tirar de la alfombra, Tuan y sus cómplices habían trasladado los fondos a numerosas cadenas de bloques para eliminar rastros.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que Le Anh Tuan podría enfrentar hasta cuarenta años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. La situación está pendiente en el Tribunal del Distrito Central de California.
Las autoridades también declararon que era la situación de fraude NFT más valorada jamás procesada en los Estados Unidos. El anuncio no revela datos de antecedentes mucho más precisos como los datos existentes sobre el Sr. Le Anh Tuan.
– base de datos (@ tier10k) 30 de junio de 2022
Además, el Departamento de Justicia de EE. UU. también ha procesado otros 3 escenarios de fraude relacionados con criptomonedas, como:
– TBIS: conspiración para hacerse pasar por funcionarios del gobierno de EE. UU. y personal de Apple para lanzar ICO
– EmpiresX: plataforma de comercio criptográfico acusada de venta ilícita de valores y ponzi
– Circle Society: conspiró para recaudar capital para construir un fondo de inversión de criptomonedas, se comprometió a ganar hasta el 600% pero no lo registró con las autoridades.
En total, los cuatro escenarios procesados por el Departamento de Justicia de EE. UU. causaron daños a los inversores por más de $ 130 millones.
El Departamento de Justicia de EE. UU. está instando a las víctimas de las cuatro estafas a que informen a las autoridades para obtener ayuda y quejas.
Las autoridades estadounidenses, en los casos actuales, están lidiando con muchos y más escenarios de criptomonedas, como el arresto de dos personas hoy vinculadas al asalto de Bitfinex, la recuperación de tres. posicionó al fundador de OneCoin en la lista de los más buscados del FBI.
Moneda sintética 68
Usted puede estar interesado en:
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones