Justin Sun es acusado de “hacer trampa, cometer delitos en la cara” – Cryptoshitcompra

diario La frontera El 10 de marzo, lanzó un informe de investigación que indica las actividades fraudulentas del fundador de Tron, Justin Sun, durante muchos años.

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Como resultado, el autor Christopher Harland-Dunaway dice que se ha puesto en contacto y entrevistó a 15 fuentes, que son o son ex empleados de las tareas dirigidas por Justin Sun. La frontera también leyó cientos de páginas de documentos internos de TRON filtrados externamente, revelando un aspecto de la imagen de Justin Sun detrás de la imagen de un próspero emprendedor de criptomonedas en las redes sociales.

Coinlive desea informar los hechos principales del artículo. Los lectores del artículo original pueden ver mucho más aquí. Sin embargo, Coinlive no verificará la precisión de la información en el informe. Los lectores deben pensar al ver.

Las numerosas fugas de Justin Sun https://t.co/4kd1FxSwZm pic.twitter.com/3QnjHoENxf

– El Verge (@verge) 9 de marzo de 2022

escapar de china

Primero, el artículo afirma que Justin Sun «escapó» de China en septiembre de 2017, cuando la poderosa nación de mil millones lanzó la infame prohibición de ICO. La empresa TRON de Sun se organizó luego en una moneda TRX ICO, ganando $ 70 millones, solo unos días antes. Por temor a convertirse en un objetivo del gobierno, Justin Sun no explicó casi nada a su personal, abordó un vuelo de Beijing a Incheon (Corea del Sur) y luego voló a San Francisco (EE. UU.).

En los meses siguientes, el Sol pareció desaparecer de la Tierra, sin necesidad de que todos fueran capaces de hacer contacto con él. Cuando una persona lo localizó, Sun afirmó que estaba “en el bosque con este lama” y que “debe complacer a los líderes”. Cuando lo presionaron aún más, la voz de Sun se quebró y explicó: “No comprendes. Soy un esclavo. No puedo controlar mi tiempo, ni siquiera puedo controlar mi físico.

A su regreso, Sun le pidió a su personal que enviara dos teléfonos Google Fi a un destinatario con el alias «Brother Rainbow», con el identificador encontrado en un lugar residencial para altos funcionarios en la capital del norte. Terrible.

el bolígrafo La frontera Después de evaluar bastantes fuentes de información, se confirmó que esta misteriosa figura era Luo Dan, subdirector del Instituto de Estudios Socialistas del Tíbet y asistente distinguido del Chökyi Gyalpo Panchen Lama.Nation produjo. La razón por la que se enviaron más de dos teléfonos al Sr. Luo Dan fue «para leer las noticias», o en otras palabras, para eludir el firewall de Internet chino para acceder a Internet en todo el mundo.

La frontera sintió que Luo Dan era el «paraguas» de Justin Sun en China, allanando el camino para que regresara a su tierra natal para la adquisición de BitTorrent.

La historia del “escape” de Justin Sun ha sido narrada y contada varias veces por el protagonista de la oficina de TRON en San Francisco, pero dirigida por “un empresario capitalista que escapa de las garras del gobierno comunista”. Cada vez, el personal de TRON intercambia mensajes internos: “Justin está llorando de nuevo”.

La adquisición de BitTorrent

En 2018, el precio de venta de TRX aumentó y ayudó a TRON y Justin Sun a ganar una gran cantidad de dinero. Justin Sun tomó la decisión de que su próximo paso sería obtener BitTorrent, una plataforma de intercambio de datos P2P, por $ 140 millones en junio de 2018.

Luego, Sun invitó a todos los seniors de BitTorrent a firmar el acuerdo de adquisición en la sede de TRON en Beijing. Esta es la primera vez que Sun regresa al continente desde septiembre de 2017, muy probablemente gracias a la “protección” del mencionado líder.

Durante la reunión, Sun anunció que él era el «Presidente Mao», la fuerza laboral de liderazgo de BitTorrent llegaría a ser «general» y entre ellos vencerían a todos los oponentes. Es irónico que Mao Zedong eliminó en el pasado casi todos los rangos de generales que ayudaron a ubicar la República Popular China ahora.

Los líderes de BitTorrent luego se reunieron con otros componentes de TRON para operar entre ellos. Cuando regresaron a San Francisco, muchos de ellos estaban “azules en la cara” por la forma en que trabajaban sus socios. Según lo expuesto por el ex trabajador de BitTorrent, el director financiero Dipak Joshi compartió que desde su etapa de oficina, Tron dirige un «departamento de comercio interno» en Beijing.

Joshi explicó que la tarea de este departamento es «siempre llevar el precio de TRX al nivel que Justin quiere». Adquirirán TRX antes de que TRON anuncie algunas noticias fantásticas a la comunidad, luego lanzarán tokens para generar ingresos. Además, esta división también cooperará con otras «ballenas» en el pueblo criptográfico para coordinar el bombeo y el lavado para la sincronización.

Por lo tanto, Joshi sugiere distanciarse lo más posible de TRON y TRX, así como de todos los sujetos criptográficos. La ley de los EE. UU. otorga una sentencia de prisión de hasta veinte años por manipulación del mercado y uso de información privilegiada por parte de Tron.

Enfrentado a problemas legales, Justin Sun nombró a David Labhart, un ex trabajador de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), para el puesto de Director de Cumplimiento, y le pidió que hiciera lo que tiende a hacer de TRX un token de utilidad a los ojos de las autoridades estadounidenses. y no un «valor»: el argumento aplicado por la SEC para demandar a Ripple y XRP. Después de asegurarse de esto, Sun organizó una nueva ICO para BitTorrent Token (BTT).

adquisición de poloniex

Poloniex es un intercambio muy conocido en el mercado de criptomonedas, muy conocido entre los comerciantes en el período 2016-2017, con sede principalmente en Boston (EE. UU.). La causa de esto es que Poloniex suele ser el área para registrar criptomonedas nuevas y poco confiables, también conocidas como shitcoin.

En febrero de 2018, Circle, la organización estadounidense detrás de la moneda estable USDC, adquirió Poloniex por 400 millones de dólares. Circle tiene la intención de convertir a Poloniex en un intercambio de criptomonedas en el camino de la aplicación de la ley para competir por largo tiempo con el gigante Coinbase en el mercado de EE. UU. Circle luego ordenó a Poloniex que imponga requisitos previos de verificación de identidad del consumidor (KYC), así como restricciones en la lista de shitcoin. Estas modificaciones dieron como resultado la reducción de una cantidad significativa de usuarios finales por parte de Poloniex y, por lo tanto, el volumen de negociación en el intercambio disminuyó sustancialmente. Incluso la identidad Poloniex cayó en el olvido cuando representaba solo el 1% del volumen internacional

En noviembre de 2019, el vecindario de criptomonedas estaba lleno de información de que Justin Sun había adquirido Poloniex por un precio de venta desconocido. Justin Sun luego negó esa información y aclaró que él y un grupo de comerciantes se unieron para salvar a Poloniex, un nombre trascendental en el sector de las criptomonedas que no merecía durar. Sin embargo, más tarde quedó claro que Poloniex se había integrado en el ecosistema TRON, ya que Sun compartía regularmente las publicaciones del intercambio, así como el estilo de comunicación completamente relacionado con TRON y BitTorrent.

Para revivir Poloniex, Justin Sun necesita llevar el intercambio de vuelta a la etapa previa al Círculo, que es aliviar el problema de cumplimiento legal para atraer a los usuarios finales chinos a regresar, pero aún así mantener las medidas KYC para protegerse contra las autoridades. Un ex trabajador de Poloniex expuso que cuando descubrió que la tasa de aprobación de la cuenta para los compradores chinos era demasiado lenta debido al método KYC, Justin Sun gritó: “¡KYC falso! ¡KYC falso! “. Luego, Poloniex desarrolló un mecanismo KYC automatizado lleno de lagunas, en el que el personal de intercambio explicó que los usuarios finales podían enviar una fotografía de verificación de un personaje de dibujos animados, pero que, de todos modos, estaría autorizado.

Luego, Sun trasladó la oficina registrada de Poloniex a las Islas Seychelles, un paraíso fiscal bien reconocido, cuando el equipo de trabajo original de Poloniex se registró para operar bajo el nombre de Augustech, LLC y se convirtió en «un proveedor» de ingeniería y soluciones de TI «para The El exceso de movimiento sirve para protegerse de los riesgos legales para Poloniex, ya que Seychelles es un área con leyes laxas, apropiadas para refugio en caso de que el intercambio sea demandado por compradores o procesado por otros países.

Los pasantes de Poloniex se vieron sacudidos por un evento llamado «Operación Cojines de sofá». Como resultado, el marco operativo de la plataforma es muy difícil, por lo que con el tiempo hay una cantidad significativa de criptomonedas atrapadas en el programa, relacionadas con la transformación de los fondos que se dejan caer en el cojín del sofá durante mucho tiempo. Específicamente, hay bastantes usuarios finales de Poloniex que han enviado Bitcoin por error al identificador Tether del intercambio. Estos BTC se perderán permanentemente, pero de hecho, en el programa Poloniex, estarán «suspendidos» y aún se pueden recuperar. Para 2021, Justin Sun identificó esa vulnerabilidad y le pidió al personal del intercambio que los reuniera a todos, con una cantidad total estimada de hasta 300 BTC, con un valor real de alrededor de $ 20 millones. Según fuentes de La fronteraSun, obviamente, ha expresado su intención de considerar esos fondos para sí mismo en reuniones con Poloniex, preguntando constantemente «¿dónde están mis 300 Bitcoins?», en lugar de incorporarlos al fondo común del intercambio.

Esa cantidad de Bitcoin, 230 BTC para ser precisos, se agregó de cientos de transacciones en la billetera compartida del intercambio, luego se perdió entre miles de otras transacciones fabricadas en Poloniex. No hay pruebas concretas de a quién fueron los Bitcoins.

Investigado por el FBI

En la Navidad de 2019, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos contactaron a un trabajador de TRON en los Estados Unidos. Declaran estar investigando a Justin Sun por supuesta evasión de impuestos. Mientras tanto, otros miembros del personal obtuvieron citaciones del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que generalmente maneja las situaciones fiscales de Wall Street.

Según la citación, los delitos que el tribunal está buscando para investigar a Justin Sun incluyen: fraude de transferencia de fondos, conspiración de fraude de transferencia de fondos, fraude, lavado de fondos, uso de fondos sucios por parte de organizaciones criminales, no publicar titulares y perjurio al respecto, tolerar y coludirse con persecuciones criminales y conspiraciones para defraudar a los Estados Unidos.

Debido a la naturaleza de la investigación, ni el FBI, ni el IRS, ni los tribunales se negaron a entregar información al reportero. La fronterapero acepta cualquier información confidencial.

Justin Sol…