Justin Sun ha recibido citaciones en acción de cumplimiento de la SEC

Justin Sun, el fundador de la Fundación Tron y la Fundación BitTorrent cuyas supuestas violaciones de valores desencadenaron una acción de cumplimiento el mes pasado de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), dijo que recibió una citación de un tribunal en el Distrito Sur de Nueva York.

Un informe en The Straits Times el jueves dijo que la citación se envió a dos direcciones en Singapur. Le da 21 días para responder.

La SEC el 23 de marzo demanda presentada contra Sun y tres entidades, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation y Rainberry Inc. La agencia ha presentado varios cargos contra Sun.

Múltiples delitos

Sun está acusado de comerciar con Tronix (TRX) y BitTorrent (BTT) sin registrarlos como valores. Y con la no divulgación de los pagos realizados a celebridades, incluidos Lindsay Lohan y Austin Malone, por su respaldo a los criptoactivos y productos.

La SEC también acusa a Sun de la práctica conocida como comercio de lavado. Esta es una variación de los esquemas de «bomba y descarga». Implica la compra y venta de un valor en una sola transacción o en un par de transacciones cerradas. Favoreciendo así el surgimiento de una intensa actividad comercial, mientras no se produzca un cambio de titularidad real.

El anuncio de la acción ejecutiva de la agencia del 23 de marzo detalló:

«Desde al menos abril de 2018 hasta febrero de 2019, según se informa, Sun ordenó a sus empleados que participaran en más de 600 000 operaciones de lavado de TRX entre dos cuentas de comercio de criptomonedas que controla, con entre 4,5 millones y 7,4 millones de lavados de TRX negociados todos los días».

También ha hablado abiertamente sobre el uso de nombres familiares por parte de Sun como patrocinadores.

“Sun engañó aún más a los inversores para que compraran TRX y BTT al organizar una campaña promocional en la que él y sus promotores famosos ocultaron el hecho de que a las celebridades se les pagaba por sus tweets”.

Incluso mientras la acción de cumplimiento de la SEC está en curso, Sun ha hecho una nota alegre en sus declaraciones públicas. En un tuit del 11 de abril, publicó un video de un evento social de la industria de criptomonedas de Hong Kong. Sun escribió que organizar un «evento extraordinario» en Hong Kong lo conmovió profundamente. Añadió:

“Nuestro objetivo final es organizar eventos de criptomonedas en Beijing y Shanghái”, dijo. «Confío en que seremos capaces de lograrlo en unos años».

En ninguna parte Sun ha reconocido que las ventas y el comercio de criptomonedas son ilegales en toda China.

Esta es una historia en desarrollo.