Kraken acuerda llegar a un acuerdo con los reguladores de EE. UU. por violar las sanciones

El intercambio de criptomonedas Kraken acordó pagar la multa para resolver la responsabilidad civil relacionada con las aparentes violaciones de las sanciones contra Irán. Como parte del acuerdo con la OFAC, Kraken pagaría más de $360 000 con un complemento específico de $100 000.

Los reguladores de EE. UU. continúan tomando medidas enérgicas contra los intercambios de criptomonedas que violan las regulaciones tanto dentro de las fronteras como a nivel internacional.

El Kraken lucha contra la OFAC

Kraken, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, se enfrenta actualmente a estos problemas. En julio de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. investigó a Kraken. Dijo que Kraken ha atendido a clientes de Irán y otros países sancionados.

La investigación comenzó ya en 2019. The New York Times citado “cinco personas afiliadas a la empresa o con conocimiento de la investigación”. Estas personas dijeron que el gobierno de EE. UU. podría imponer una multa al intercambio, que ya se ha enfrentado a otros reguladores en el país.

Según el informe, más de 1500 usuarios iraníes tenían cuentas en Kraken a partir de junio de 2022. 149 usuarios en Siria y 83 en Cuba también podrían acceder al intercambio de criptomonedas.

Estados Unidos tiene impuso sanciones contra Irán que han prohibido la exportación de bienes o servicios a empresas y personas en el país desde 1979. Cuba y Siria también formaron parte de esta lista de sancionados. Hacer negocios u ofrecer servicios en los países mencionados daría lugar a sanciones.

Resolver la disputa

La OFAC ahora ha llegado a un acuerdo con el cambio de moneda virtual incorporado de Delaware. un 28 de noviembre actualizarKraken acordó «remitir $ 362,158.70 para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán».

Como parte de su acuerdo con la OFAC, Kraken también acordó invertir $ 100,000 adicionales en algunas auditorías de cumplimiento de sanciones.

OFAC agregó:

«Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de Protocolo de Internet (IP), Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken».

La plataforma de intercambio de criptomonedas ha tenido una relación problemática con los organismos reguladores. El año pasado, el intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. recibió $ 1,25 millones en multas por actividades comerciales ilegales.

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