La administración de Biden intenta apuntar a los intercambios de criptomonedas rusos

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El viernes, la administración de Biden anunció que probablemente buscaría intercambios de criptomonedas rusas a raíz de la invasión de Ucrania como parte de sus últimos esfuerzos para imponer más sanciones contra la energía nuclear.

Según un funcionario de la administración de Biden, la imposición de sanciones a los criptoactivos de Rusia debe hacerse de una manera que no dañe el mercado de criptomonedas en general, lo que también podría dificultarlo.

Hasta ahora, Estados Unidos ha recurrido a medidas económicas punitivas en un esfuerzo por responsabilizar a Rusia por sus acciones, incluido el sector financiero del país, las grandes corporaciones, los funcionarios gubernamentales, los miembros de élite y el oleoducto Nord Stream 2; sin embargo, después de que EE. UU. y sus aliados europeos llegaron a un consenso, cortando algunos bancos de Swift fue el siguiente movimiento.

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Sin embargo, imponer sanciones criptográficas no es fácil, ya que las monedas digitales, por naturaleza, no tienen fronteras, son privadas y están fuera del alcance de la mayoría de los gobiernos.

La administración había tratado con los intercambios rusos anteriormente, donde en septiembre de 2021 la administración Biden incluyó en la lista negra los intercambios de criptomonedas de propiedad rusa SUEX OTC por cargos de ayudar a lavar los pagos de ransomware.

En el mes siguiente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó a Chatex, otra criptomoneda de propiedad rusa que «facilitó las transacciones para múltiples variantes de ransomware» y proporcionó un enlace a SUEX OTC para sus actividades de ransomware.

Chatex administra su intercambio de criptomonedas y su billetera a través de un bot de mensajería de Telegram. Desde entonces, Chatex se ha agregado a la lista de «Ciudadanos especialmente designados» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que incluye la lista negra del intercambio, lo que impide que los ciudadanos estadounidenses hagan negocios con él, así como el bloqueo de cualquier activo individual que se mantenga en el intercambio.

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La represión de la administración Biden contra el ransomware sigue a un informe de Chainalysis que estimó más de $ 131 millones en pagos enviados a direcciones relacionadas con ransomware entre julio de 2020 y junio de 2021, más del doble de lo que experimentó Europa Occidental como la segunda región más afectada.

Casi el 74 por ciento de los ingresos globales del ransomware ($ 400 millones en criptomonedas) se destinaron a entidades que probablemente estaban afiliadas a Rusia de alguna manera, según un informe del 14 de febrero por Chainalysis.

¿Podrían los rusos ricos evitar estas sanciones?

Con el último interés de la administración de Biden en contratar empresas de criptomonedas que realicen transacciones con bancos rusos incluidos en la lista negra, como VTB y Sberbank, existe el argumento de que Rusia y sus ciudadanos ricos podrían eludir las sanciones de EE. UU. manteniendo su riqueza en Bitcoin y realizando inversiones. en otros países y partes que quieran seguir comerciando con ellos.

Y no es raro que otros países busquen soluciones alternativas mientras están sujetos a sanciones occidentales: mirando hacia atrás a los ciudadanos iraníes que solicitaron donaciones en criptomonedas para las víctimas de las inundaciones en 2019 mientras estaban bajo las sanciones de EE. UU., y también usaron los ingresos de su extracción de Bitcoin para seguir vendiendo petróleo.

En 2020, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso un proyecto de ley que intentaba utilizar las criptomonedas para eludir las diversas formas de sanciones impuestas al país.

A principios de este mes, observadores de sanciones independientes informaron al Consejo de Seguridad de la ONU que Corea del Norte estaba usando criptomonedas para evitar las sanciones en curso en un esfuerzo por financiar su programa nuclear y de misiles balísticos.

De hecho, el deseo del presidente de los EE. UU. de apuntar a Rusia a través de las criptomonedas puede no ser tan considerado como se esperaba, ya que un informe reciente del gobierno ruso sugiere que hay más de 12 millones de billeteras de criptomonedas en el país, que en conjunto tienen más de $ 23,9 mil millones.

«Rusia ha tenido mucho tiempo para pensar en esta consecuencia específica», dijo Michael Parker en una entrevista con Los New York Times. Parker es un exfiscal federal que ahora dirige la práctica de sanciones y antilavado de dinero en el bufete de abogados de Washington Ferrari & Associates.

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«Sería ingenuo pensar que no resolvieron exactamente este escenario».

El propósito de las posibles sanciones criptográficas es alterar el panorama económico, según un funcionario de la administración de Biden.

La administración debería encontrar una manera de perjudicar a Rusia, pero no a expensas del mercado en general, lo que puede no ser fácil. Desde el punto de vista de la administración de Putin, las criptomonedas podrían usarse para compensar los efectos de otras sanciones impuestas.

Dado que los bancos y las instituciones financieras deben cumplir con KYC, o reglas de conocimiento de su cliente, el comercio no es tan completo como podría ser, a pesar de la necesidad continua de implementar KYC y reportar transacciones sospechosas. Los intercambios como Coinbase y Binance a menudo trabajan con reguladores en diferentes áreas de informes, combinados con el requisito de FinCEN de que los «transmisores de dinero» se registren bajo la Ley de Secreto Bancario.

¿Confiamos en los DAO?

Ucrania, por otro lado, clasificado cuarto en el Índice de Adopción de Cripto Global de Chainalysis, detrás de Vietnam, India y Pakistán.

Con un grupo tecnológico de más de 200 000 empleados, el país reguló muchas criptomonedas, incluido bitcoin, el año pasado. Illia Polosukhin, cofundadora del protocolo NEAR de Ucrania y competidora de Ethereum, señaló que Tether se había vuelto popular debido a su estatus de moneda de reserva en Ucrania.

Según un informe reciente de la firma de análisis de blockchain Elliptic, el gobierno recaudó USD 9,9 millones en donaciones de criptomonedas al momento de la publicación, a través de dos DAO, lo que demuestra cómo la entidad sin confianza se puede usar para siempre.

En última instancia, lo que la administración de Biden quiere hacer resulta extremadamente difícil y desafiante de implementar, incluso cuando la OFAC continúa monitoreando los esfuerzos de sanción en curso.

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