La aplicación de la ley de Vietnam toma medidas enérgicas contra los juegos ilegales de criptomonedas

La policía de Vietnam está investigando un caso de robo de ETH, USDT y TRON de carteras de juegos de azar por parte de cuatro personas vietnamitas que llevan a cabo una operación ilegal de juegos de azar en línea en la nación comunista.

La policía de la guerra de Vietnam arrestó a 59 personas, que se cree que formaban parte de una red de juegos de azar en la ciudad de Ho Chi Minh, que robó más de 3.800 millones de dólares en apuestas. Según la policía vietnamita, que incluye el Departamento de Control y Prevención del Delito Cibernético y de Alta Tecnología de Vietnam, el Departamento de Policía Criminal y el Departamento de Policía de Ciudad Ho Chi Minh, el anillo fue diseñado por cuatro ciudadanos vietnamitas, llamados Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu , Phạm Thị Mai Ngân y Nguyễn Đắc Quý.

Se engañó a los jugadores para que se registraran para obtener una billetera de criptomonedas en la plataforma Remitano extranjera y la cargaran con ETH, TRON o USDT. Luego se utilizaron para apostar en Swiftonline.live y Nagaclubs.com. Estos eran sitios intermediarios de la principal plataforma Evolution Gaming, una subsidiaria de Evolution AB en Suecia. Aquellos detenido admitió haber recibido comisiones de Evolution por traer clientes vietnamitas a bordo. Evolución negado que se puede acceder a sus mesas remotas en vivo en jurisdicciones donde el juego es ilegal.

Los delincuentes bloquearon el sitio durante los períodos pico y entraron en las billeteras criptográficas de los jugadores. Los jugadores fueron atraídos a este esquema por delincuentes, que publicaron imágenes que retratan su riqueza en las redes sociales. También atrajeron a los jugadores más experimentados ofreciéndoles un seguro, prometiendo un reembolso después de seis apuestas perdedoras consecutivas. La policía ha formado un equipo para investigar más el caso.

La policía de Vietnam se enfrenta a una dura batalla para arrestar a los jugadores

La policía libró una dura batalla para combatir el juego ilegal en Vietnam. El gobierno ha permitido que los locales y los extranjeros que visitan Vietnam apuesten en seis casinos tradicionales, pero prohíbe los juegos de azar en línea y las salas de juego privadas. Las apuestas deportivas se legalizaron en Vietnam en 2017 como parte de un programa piloto de cinco años, después de que a los locales se les permitiera jugar en algunos casinos.

A finales de noviembre de 2021, la policía de Corea del Sur detenido 130 miembros de una banda criminal que administra un sitio web ilegal de apuestas desde Filipinas y confiscó 800 millones de won del producto delictivo, que se transfirieron a Corea del Sur en forma de criptomonedas.

¿Tienen razón los reguladores?

Este incidente da crédito a las demandas regulatorias de los reguladores a nivel mundial. Mover dinero a través de las fronteras de forma anónima utilizando criptomonedas es un gran riesgo a los ojos de los reguladores. Las políticas de «Conozca a su cliente» y contra el lavado de dinero son importantes cuando se trata de monitorear el flujo de dinero en una transacción. Empresas como Elliptic y Chainalysis han desarrollado herramientas para ayudar a las fuerzas del orden rastro qué billeteras pertenecen a qué grupos criminales.

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