La asociación con Binance Payments levanta la bandera roja regulatoria en el Reino Unido

Los reguladores financieros del Reino Unido están cada vez más preocupados por Binance, el intercambio de activos digitales más grande del mundo, y sus socios de pago locales.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha expresado su preocupación por un acuerdo que le dará a Binance acceso al proveedor de pago local Paysafe.

El regulador dijo que tiene poderes limitados para oponerse a la asociación de Binance con la red de pagos con sede en Londres, según relaciones.

La FCA ordenó a Binance que cesara todas las actividades reguladas en el país el año pasado y continúa expresando su preocupación por los productos de inversión de alto riesgo que ofrece la bolsa.

Varios bancos de primer nivel impidieron que sus clientes enviaran dinero al intercambio luego de la represión.

Inquietudes de los socios de pago

El acuerdo con Paysafe permitiría a los inversores en criptomonedas enviar fiat a Binance a través del Servicio de pagos más rápido, una red de pagos más rápida y eficiente entre los bancos del Reino Unido.

El regulador claramente insatisfecho con las rampas de acceso fiduciario más baratas para los intercambios de criptomonedas en el Reino Unido. Un portavoz de la FCA dijo: «Nuestras preocupaciones sobre Binance permanecen. Hemos recibido una notificación de esta asociación comercial, pero tenemos poderes limitados para oponernos a acuerdos de este tipo».

Paysafe afirmó ser un socio de pago de buena reputación con pleno cumplimiento normativo, agregó un portavoz:

“Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones reglamentarias y nos adherimos a los más altos estándares de la industria. Siempre adoptamos un enfoque completamente transparente cuando tratamos con los reguladores ”.

A los clientes de Binance UK se les pidió más detalles personales en diciembre si querían continuar operando con derivados. El intercambio implementó recientemente una represión similar de KYC (conozca a su cliente) para los clientes de la UE a quienes también se les solicitó que proporcionaran una variedad de datos de identificación y financieros para mantener sus cuentas.

La angustia de Binance continúa

Binance Markets Ltd, la subsidiaria de la compañía en el Reino Unido, fue acusada por la FCA de no responder preguntas sobre el grupo en agosto de 2021.

La compañía dijo que ha trabajado arduamente con los reguladores, y un portavoz dijo: «Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las principales instituciones financieras».

Binance también está atrayendo la atención de los reguladores a través de Pond. Como informó ayer BeInCrypto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. inició una investigación sobre dos empresas comerciales que tienen vínculos con el CEO de Binance, Changpeng Zhao.

Como el intercambio de criptomonedas más grande del mundo con un volumen diario de comercio al contado de $ 11.7 mil millones, seguramente atraerá la atención de los reguladores rapaces.

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