La autoridad fiscal del Reino Unido confisca 3 NFT en un caso de fraude como el primero

La autoridad fiscal del Reino Unido confisca 3 NFT en un caso de fraude como el primero

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Fuente: Adobe / David

Como parte de su investigación sobre el posible fraude del impuesto al valor agregado (IVA), la autoridad fiscal del Reino Unido Rentas y Aduanas de Su Majestad (HRMC) ha confiscado tres tokens no fungibles (NFT) en lo que representa la primera incautación de dichos activos por parte de una institución del gobierno británico.

Por iniciativa de la HMRC, tres personas acusadas de intentar defraudar a la agencia por alrededor de 1,4 millones de libras (1,9 millones de dólares) fueron detenidas, informó la cadena británica BBC. reportado.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HRMC, dijo que la primera confiscación de NFT «sirve como una advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero de HMRC».

La Agencia de Ingresos obtuvo una orden judicial que le permite incautar criptomonedas por un valor aproximado de GBP 5000 (USD 6000) y los tres NFT cuyo valor aún no se ha determinado.

El HMRC dijo que los sospechosos usaron «métodos sofisticados» para tratar de ocultar sus identidades. Estos incluyeron el uso de identidades falsas y robadas, direcciones falsas, teléfonos celulares prepagos no registrados, redes privadas virtuales (VPN), facturas falsas, así como la simulación de realizar actividades comerciales legales.

En su análisis de las capacidades de la agencia tributaria en relación con las criptomonedas, el bufete de abogados británico del Reino Unido Ley de Acción afirmó que HMRC “tiene el poder de congelar criptomonedas y confiscarlas. Esto es parte de su investigación sobre la incautación y congelación de los criptoactivos de HMRC.

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“HMRC puede retener estos activos durante varios años mientras sus investigaciones están en curso. <...> Sin embargo, es posible impugnar e iniciar negociaciones con HMRC con respecto a la devolución de los activos incautados”, según el análisis de la firma de abogados.
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