La batalla de la CFTC contra las estafas de criptomonedas ve una intensificación de la represión

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) se comprometió a abordar las estafas de criptomonedas esta semana.

El jueves, el Departamento de Justicia reveló que el neoyorquino William Ichioka se declaró culpable de múltiples cargos de fraude por operar un esquema Ponzi criptográfico.

El mismo día, la CFTC anunció que había presentado una demanda contra Justby International Auctions. La acción civil alega que la compañía operó una estafa romántica que defraudó a los clientes por más de $1.3 millones de dólares.

Hombre cobró más de $ 21 millones Crypto Ponzi

La Oficina del Fiscal Federal hizo público el caso contra Ichioka para el Distrito Norte de California. en un presione soltarlos fiscales describen cómo Ichioka Ventures convenció a las víctimas de invertir millones de dólares basándose en premisas falsas.

El esquema Ponzi atrajo a nuevos inversores al falsificar documentos que afirmaban que el negocio estaba generando rendimientos impresionantes en el comercio de criptomonedas.

Al comentar sobre el caso, un portavoz de la Oficina del Fiscal de los EE. UU. se refirió al mundo, a menudo lucrativo, del comercio de criptomonedas. “El atractivo de usar criptomonedas para obtener grandes ganancias en un corto período de tiempo brinda a los estafadores un terreno fértil para aprovecharse de las víctimas desprevenidas”, dijo Abraham Simmons.

Según Simmons, Ichioka «convenció a las víctimas de invertir millones de dólares en su negocio falso al afirmar que estaba obteniendo ganancias legítimas cuando, en realidad, estaba informando resultados falsos y creando documentos falsos».

El acusado se declaró culpable de cinco cargos de fraude y comparecerá ante un tribunal federal para su sentencia. La CFTC dijo que estaba buscando una compensación para las víctimas, una multa y prohibiciones comerciales permanentes.

CFTC acusa a California Business de estafa de ingeniería social

En el segundo caso de la reciente represión de los delitos criptográficos de la CFTC, la residente de California Cunwen Zhu y su firma Justby International Auctions fueron acusadas de defraudar a al menos 29 personas por más de 1,3 millones de dólares.

Los CFTC queja afirma que Zhu y Justby ejecutaron un tipo de «estafa romántica», también conocida como esquema de «matanza de cerdos». En este tipo de estafas, los perpetradores manipulan a las víctimas para que pretendan desarrollar una relación amistosa o romántica.

En un comunicado, la comisión dijo que Zhu les dijo a las víctimas que estaba usando su dinero para intercambiar criptomonedas. Pero lejos de comerciar en nombre de los clientes, las acusaciones alegan que Zhu y sus cómplices malversaron el fondo para ellos mismos.

Así como Ichioka falsificó documentos para convencer a la gente de que estaba ganando dinero, la CFTC alega que Justby proporcionó a los clientes documentos comerciales falsos. Además, las acusaciones incluso alegan que la compañía ha diseñado plataformas comerciales falsas completas para convencer a las víctimas de su legitimidad.

Estafas de criptoromance en aumento

A principios de este año, el FBI advirtió que las estafas románticas presionaban cada vez más a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas.

La agencia de aplicación de la ley dijo que espera que las pérdidas reportadas por estafas de romances de inversión en criptomonedas aumenten en 2023. Al comentar sobre la tendencia, la agente especial a cargo del FBI en Jacksonville, Sherri E. Onks, la vinculó con el crecimiento de las citas en línea.

“Ya sea que esté buscando amor o amistad en línea, primero asegúrese de comprender el riesgo de que se aprovechen de usted. Recuerde, un estafador siempre le pedirá algo eventualmente, así que establezca un límite por adelantado y nunca envíe dinero a alguien que nunca conoció”, señaló Onks en un declaración.

Por su parte, la CFTC ha emitido su propia advertencia contra las estafas románticas de activos digitales. Al igual que el FBI, la comisión aconseja al público que evite las ofertas de intercambio de criptomonedas solicitadas por personas que conocen a través de aplicaciones de citas o redes sociales.