La Comisión de Valores de Bahamas tiene depósitos FTX por valor de más de $ 3.5 mil millones.

En el largo y oscuro drama que involucró a FTX y SBF, parece que finalmente hemos escuchado algunas noticias positivas sobre la riqueza de usuarios que el cerebro criminal gastó frívolamente.

La Autoridad Reguladora y Financiera de las Bahamas (Comisión de Valores de las Bahamas) anunció el 29 de diciembre que mantiene temporalmente activos FTX por valor de $ 3.5 mil millones en función de los precios de mercado en el momento de la transferencia con el fin de entregarlos a clientes y acreedores que poseerlos

Según el comunicado emitido por el regulador, esto se hizo por temor a que existiera un peligro de disipación inmediata de activos debido a las preocupaciones planteadas por Bankman-Fried, que incluían ataques cibernéticos en el intercambio.

Según una declaración jurada presentada ante la Corte Suprema de Bahamas por el director ejecutivo de la comisión, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried y Gary Wang ya no tenían acceso a los tokens que habían sido transferidos o congelados una vez que se completó la transferencia.

La red de enlaces entre la ya desaparecida FTX.com, registrada localmente como FTX Digital Markets Ltd., y su filial comercial, Alameda Research, está siendo investigada actualmente por las autoridades de las Bahamas.

Poco después de que la empresa anunciara que se declararía en quiebra, las autoridades de las Bahamas, donde se encontraba la sede de la empresa, designaron liquidadores para cerrar las operaciones comerciales mundiales de FTX.

A principios de este mes, los abogados del intercambio de criptomonedas FTX lucharon contra una solicitud de documentos internos de su firma de las Bahamas. Su argumento era que no confiaban en las autoridades de las Bahamas con información que pudiera usarse para robar activos de la empresa insolvente.

Los últimos resultados de la CFTC en FTX-Alameda

en un queja presentado el 13 de diciembre por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Bankman-Fried supuestamente instruyó a los funcionarios de FTX para que transfirieran cerca de $8 mil millones en pasivos de Alameda a una cuenta de cliente no identificada en las computadoras de FTX.

Según la denuncia, esto permitió a Alameda ocultar su déficit de FTX. Pero la cuenta fue excluida de las funciones de liquidación y disfrutó de los mismos beneficios que las cuentas de Alameda.

Caroline Ellison se declaró culpable de siete cargos de fraude federal el 18 de diciembre. Los cargos en su contra incluían conspiración para realizar fraude electrónico a clientes de FTX y lavado de dinero.

Además, Gary Wang se declaró culpable de cuatro cargos de los mismos delitos. Cada uno de ellos enfrenta décadas tras las rejas, y se espera que su arresto y encarcelamiento conduzcan a la detención de SBF y, finalmente, al encarcelamiento.