La conexión FTX-Tether ha sido cuestionada

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El segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo, FTX, se declaró en bancarrota en los Estados Unidos el 11 de noviembre de 2022. A raíz de las preocupaciones del mercado sobre la estabilidad financiera de FTX y las transferencias relacionadas a Alameda Research, una empresa comercial propiedad del fundador de FTX, Sam Bankman. Fried, FTX no pudo cumplir con los retiros de los clientes (un valor aproximado de $ 5 mil millones).

La presentación sigue al intento fallido de FTX de obtener el apoyo de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, a través de una adquisición. La prisa por FTX interrumpió en gran medida el mercado y otros intercambios de criptomonedas se vieron obligados a asegurar a sus clientes que tendrían suficientes reservas de efectivo para manejar los retiros necesarios de los clientes.

La propiedad de la firma de criptomonedas FTX de un banco estadounidense genera preocupaciones

Entre los muchos activos inesperados revelados en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX se encontró un activo muy pequeño que podría causar grandes problemas: una participación en uno de los bancos más pequeños del país.

Farmington State Bank en el estado de Washington tiene solo una ubicación y tres trabajadores este año. Ni siquiera proporcionó una tarjeta de crédito o banca en línea.

La relación entre el banco menor y la desaparición de FTX ha llevado a nuevas investigaciones sobre el intercambio y su funcionamiento. Entre ellos: ¿Qué tan integrado está FTX en el sistema financiero más amplio, que tiene su sede en las Bahamas? ¿Qué más podrían haber perdido las autoridades? ¿Cómo se verá atrapado Farmington en la bancarrota masiva mientras busca los activos perdidos de FTX?

Farmington State Bank y FTX comenzaron a trabajar juntos en marzo después de que Alameda Research, una pequeña empresa comercial y subsidiaria de FTX, invirtiera $11,5 millones en FBH, la empresa matriz del banco.

Ramnik Arora, uno de los principales asesores del creador de intercambio Sam Bankman-Fried, supervisó la inversión de FTX, que según los funcionarios financieros había más que cuadruplicado el valor neto del banco.

Farmington está conectado a varias redes criptográficas. Bank fue comprado por FBH en 2020. Jean Chalopin, presidente de Deltec Bank, que, al igual que FTX, tiene su sede en las Bahamas, y cocreador de la caricatura policial Inspector Gadget de la década de 1980, también es presidente de FBH. El cliente más conocido de Deltec es Tether, una empresa de criptomonedas con $65 mil millones en activos que suministra una moneda estable vinculada al dólar.

Debido a sus fundadores solitarios y cuentas bancarias en el extranjero, Tether ha enfrentado problemas financieros durante mucho tiempo. FTX ha sido uno de los mayores socios comerciales de Tether a través de Alameda, lo que genera temores de que la moneda estable se vincule a las actividades fraudulentas de FTX sin que nadie se dé cuenta.

Lo que FTX tenía en mente para Farmington no está claro. Farmington se conoce actualmente como Moonstone Bank en línea. Unos días antes de la inversión de FTX, el nombre fue registrado como marca. No hay nada sobre Bitcoin u otras monedas digitales en el sitio web de Moonstone. Según el comunicado, Moonstone desea ayudar «al desarrollo de las finanzas de próxima generación».

Ni Deltec ni Moonstone respondieron a una solicitud de comentarios.

Conclusión

No está claro cómo FTX obtuvo una licencia bancaria en los Estados Unidos, lo que requeriría la aprobación de los reguladores federales. A los veteranos de la industria bancaria les resulta difícil imaginar que los reguladores permitan a sabiendas que FTX se haga cargo de un banco estadounidense.

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