La corte de los EE. UU. permite que el IRS convoque a «John Doe» sobre California Crypto Broker

Un juez federal de California permitió que el Servicio de Impuestos Internos emitiera una citación «John Doe» sobre el corredor de criptomonedas FOX Inc y sus afiliados.

El IRS está buscando específicamente información sobre los contribuyentes estadounidenses que realizaron al menos el equivalente a $ 20,000 en transacciones criptográficas y no las informaron entre 2016 y 2020.

Los registros que el El IRS está buscando son para estadounidenses que han hecho negocios con o a través de SFOX Inc, un comerciante de moneda digital con sede en San Francisco, California, y no han revelado los fondos en sus declaraciones de impuestos.

«La información requerida por la citación aprobada hoy ayudará a garantizar que los propietarios de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales», dijo el fiscal general adjunto David A. Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.

IRS busca trucos fiscales

Las citaciones que se emitirán llegan en un momento en que el IRS está considerando nuevos requisitos de declaración de impuestos y está trabajando para tomar medidas enérgicas contra los morosos. La citación John Doe, autorizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1975 en Estados Unidos v. Bisceglia y posteriormente codificado por el Congreso, ha sido durante mucho tiempo una poderosa herramienta utilizada por el IRS para combatir los esquemas de fraude fiscal y adquirirá amplia información sobre las transacciones de criptomonedas.

«La cita de John Doe sigue siendo una herramienta de cumplimiento muy valiosa que el gobierno de EE. UU. utilizará una y otra vez para detectar el fraude fiscal, y este es otro ejemplo de ello», dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig. «Insto a todos los contribuyentes a cumplir con sus responsabilidades de declaración y presentación de informes y evitar comprometerse con esquemas que en última instancia podrían salir mal para ellos».

Aviso similar emitido para Coinbase y Mastercard

Según la declaración, se dice que las criptomonedas son difíciles de rastrear y tienen un aspecto inherentemente seudo anónimo, los contribuyentes podrían usarlas para ocultar ingresos imponibles del IRS. Investigará a las personas que no hayan cumplido con las leyes fiscales de EE. UU.

En el pasado, el IRS ha utilizado la cotización de John Doe para identificar a las personas que no han pagado sus obligaciones tributarias prestando servicios a compañías de tarjetas de crédito como Mastercard y Visa. También obtuvo información sobre intercambios de criptomonedas como Coinbase.

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