La corte de Nueva York cierra Coinseed por administrar ilegalmente los fondos de los clientes

El 13 de septiembre, el Fiscal General de Nueva York ganó una demanda contra Coinseed. NYAG Letitia James ordenó a Coinseed que detuviera sus operaciones debido a sus informes inadecuados. La plataforma de intercambio de criptomonedas defraudó a los clientes al convertir sus fondos en Dogecoin sin su consentimiento.

El tribunal federal ordenó a Coinseed pagar una multa de $ 3 millones por su tráfico ilegal. La compañía también limpió sus cuentas bancarias y emitió valores sin licencia. Desafortunadamente, esta no es la primera vez traje de moneda estaba en el lado equivocado de la ley.

Actividades ilegales en Coinseed

Coinseed ignoró las órdenes judiciales anteriores de cesar las operaciones. El Fiscal General determinó que la empresa estaba involucrada en actividades fraudulentas. Fue en el período de una segunda parada en curso. Ley 360. El fallo legalmente asegurado exige detener todas las operaciones de Coinseed de forma permanente.

En su declaración, expresó que la empresa continuó operando de manera poco ética y ilegalmente mantener como rehenes a los fondos de los inversores y controlar el peligro de invertir en monedas virtuales no registradas. Tras una llamada legal, la empresa exigió cerrar sus operaciones en junio tras una orden de alejamiento.

Juicios legales

En febrero, Letitia James demandó a Coinseed y a su fundador, Delgerdalai Davaasambufor. Las acusaciones incluyeron más de $ 1 millón en fraude a clientes. La SEC luego golpeó a Coinseed con otra demanda. Como resultado, el caso de la SEC surgió porque la bolsa habría negociado productos básicos no registrados anteriormente.

Desde febrero, el Secretario de Justicia Auxiliar Brian Whitehurst y Amita Singh han recibido más de 170 quejas de clientes de Coinseed. Sus afirmaciones afirmaban que decenas de miles de dólares habían reducido el saldo de sus billeteras.

De acuerdo a Abogado general Amita Singh, Delgerdalai había prometido reembolsar los fondos de los usuarios. En cambio, se mantuvo callado sobre el asunto, sin comunicación. Sin embargo, hay esperanzas para los consumidores de triunfos legales pasados.

El 10 de septiembre, Michael Ackerman se declaró culpable de un cargo de estafa que él y otros dos cometieron en 2017. Los autores dirigen el Q3 Trading Club, que prometió a sus usuarios un 15% de retorno de la inversión. Podría afrontar 20 años prisión por defraudar $ 30 millones a inversores desprevenidos.

El AG tomó el control absoluto del sitio web de la empresa fraudulenta para detener más esquemas. Con la llegada de la corte fallida y la gestión de Coinseed luchando con medidas cautelares, el fiscal general se comprometió a perseguir estafadores y preservación de los fondos de los inversores.