La élite rusa liquida las criptomonedas en Dubái

Las empresas de criptomonedas en Dubai están siendo bombardeadas con demandas de liquidación de miles de millones de dólares por parte de rusos que buscan refugio financiero para su riqueza.

Algunos rusos ricos están comprando propiedades en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que otros quieren retirar dinero para invertirlo en otro lugar. Una empresa de criptomonedas se vio inundada con solicitudes de corredores suizos para liquidar participaciones por valor de $ 2 mil millones y más.

“Hemos tenido cinco o seis en las últimas dos semanas. Ninguno de ellos se ha desprendido todavía: casi se caen en el último minuto, lo que no es raro, pero nunca habíamos tenido tanto interés «, dijo un ejecutivo, y agregó que había recibido una solicitud de un corredor suizo para vender 125,000 bitcoins. ($ 6 mil millones) para un cliente.

La Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) ha dicho que los criptoactivos están sujetos a las mismas sanciones y restricciones impuestas a otros activos propiedad de personas sancionadas. La postura actual de Dubái sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, es neutral, lo que indica a los rusos que su dinero está seguro en Dubái, un lugar atractivo para los superricos.

Un agente inmobiliario dijo: «Hemos visto a muchos rusos e incluso bielorrusos venir a Dubái y traer todo lo que puedan, incluidas las criptomonedas».

Los intercambios son cómplices de las sanciones.

Una fuente dijo Reuters que los rusos estaban usando criptomonedas para comprar propiedades en Dubai para mover sus activos de las jurisdicciones sancionadoras.

Los intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase han dicho que bloquearán las cuentas de los rusos sancionados para garantizar que las cuentas de criptomonedas no se utilicen para evadir las sanciones impuestas por las potencias occidentales. También dijeron que cooperarían con las fuerzas del orden en el asunto.

Diplomáticos occidentales expresan su preocupación por la pasividad de Dubái

Tres diplomáticos occidentales dijeron que estaban cada vez más alarmados por la cantidad de rusos que buscan refugio financiero en los Emiratos Árabes Unidos y expresaron su preocupación de que algunos pudieran estar actuando en nombre de los sujetos a sanciones. Dos diplomáticos dijeron que dudaban que Dubai pudiera tomar medidas enérgicas contra el dinero ruso debido a su postura neutral sobre la invasión rusa de Ucrania.

Al mismo tiempo, otro esperaba que los Emiratos Árabes Unidos aceptaran el posible daño a la reputación que podrían soportar y tomaran medidas más duras.

El pedigrí de Dubái como destino de vacaciones atrajo a muchos visitantes y compradores de propiedades rusos, tanto antes como durante la guerra.

“Prácticamente están tratando de protegerse de las presiones inflacionarias que se están dando contra la moneda rusa. Por lo tanto, las criptomonedas han sido una excelente manera de gestionar los riesgos a los que se enfrentan”, dice Apurv Trivedi de Healy Consultants.

En marzo de 2022, el Grupo de Acción Financiera Internacional colocó a los Emiratos Árabes Unidos en una «lista gris», uniéndose a los países que estarán sujetos a un mayor escrutinio por parte del organismo supervisor debido a delitos financieros y el posible lavado de dinero.

Los EAU tienen un regulador de activos virtuales que ha estado buscando asesoramiento sobre información sobre lavado de dinero.

¿Qué opinas sobre este tema? ¡Escríbenos y cuéntanos!

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.