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En consecuencia, Damian Williams anunció que Caroline Ellison, ex directora ejecutiva del fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, ex director de tecnología y cofundador de FTX, se declararon culpables. Ambos jugaron un papel importante en el auge y la caída del imperio FTX – Alameda.
Ellison se declaró culpable de siete cargos, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude electrónico. Está acusada de los mismos delitos que Bankman-Fried, excepto por los cargos de financiación de campaña.
Los 7 delitos anteriores conllevarán una pena máxima de hasta 110 años de prisión.
Mientras tanto, Gary Wang se declara culpable de cuatro cargos: fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de productos básicos y conspiración para cometer fraude de valores.
La sentencia total máxima para el cofundador de FTX si es declarado culpable es de 50 años de prisión.
Acerca de Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de FTX, acusado de ocho cargos a principios de este mes luego de ser arrestado en Nassau. Los cargos incluyen valores, fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y violación de las reglas de financiamiento de campañas… Está siendo extraditado a los Estados Unidos. .
La sentencia total máxima para Sam si es declarado culpable es de 115 años de prisión.
Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció cargos contra Caroline Ellison, alegando que Ellison manipuló el precio de FTT, el token nativo emitido por FTX, bajo la dirección del fundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried.
Mientras tanto, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también acusó a Wang de construir una «puerta trasera» en FTX para ayudar a Alameda a retirar en secreto los fondos de los usuarios, además de otorgar a Alameda privilegios comerciales en FTX, como una ejecución de órdenes más rápida, lo que le permite tener una cuenta negativa y no ser liquidado.
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