Bitfinex afirma que tiene derecho a devolver más de 94.000 Bitcoins como «víctima» de piratería.
Esto puede ser poco probable ya que la empresa se encuentra bajo una nube de problemas regulatorios y posiblemente criminales.
El Departamento de Justicia anunció el martes que las fuerzas del orden de EE. UU. confiscaron más de 94,000 Bitcoins de un empresario tecnológico con sede en Nueva York y su esposa aspirante a rapera. La incautación de criptomonedas, relacionada con un hack de 2016, fue la más grande de todos los tiempos, con un valor de casi $ 4 mil millones, y plantea la pregunta de quién puede quedarse con todos esos Bitcoins.
En muchos secuestros, el gobierno devolverá los fondos a las víctimas. Esto es lo que sucede cuando las fuerzas del orden atrapan a un estafador que ha estafado a personas mayores o ha pirateado una cuenta bancaria. Pero en este caso, el resultado es incierto debido a la víctima del caso: un intercambio de criptomonedas en el extranjero llamado Bitfinex.
Poco después de la noticia del secuestro el martes, Bitfinex anunció que «establecería nuestros derechos para devolver los bitcoins robados», pero no hay garantía de que los obtenga, sobre todo porque la empresa está involucrada en una serie de investigaciones sobre su negocio. y prácticas contables. Según los abogados, el caso de quién obtiene los Bitcoins podría convertirse en un trampolín entre Bitfinex, sus clientes y el gobierno.
El fondo de Bitfinex
Fundada en 2012 como una plataforma de intercambio de Bitcoin, Bitfinex es la subsidiaria de una empresa llamada iFinex, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El hackeo de 2016, en el que los ladrones robaron más de 120 000 bitcoins, fue una calamidad para la empresa y los mercados de criptomonedas, que se desplomaron brevemente un 20 % tras la noticia.
El hackeo abrió un gran agujero en las arcas de Bitfinex y llevó a la empresa a imponer un «corte de pelo» del 36% a toda su base de clientes, incluidos aquellos que poseían monedas distintas de Bitcoin. Para apaciguar la indignación por el corte de pelo, la compañía también otorgó pagarés a los clientes en forma de simbólico llamado BFX.
Bitfinex les dijo a los clientes que podía canjear tokens BFX por acciones en iFinex o posiblemente monedas estables por un valor equivalente al valor de la criptomoneda que habían perdido debido al corte de pelo. Y lo más importante, aceptar tokens BFX puede haber obligado a los clientes a hacerlo. renunciar al derecho de demandar.
En cualquier caso, Bitfinex canjeó todos los tokens BFX en circulación en un año, ofreciendo a los clientes monedas estables en su lugar. Mientras tanto, aquellos que optaron por canjear sus tokens BFX por acciones de iFinex también recibieron otro token llamado RRT, tokens que venían con la promesa de un pago en caso de que Bitfinex recuperara los fondos perdidos en el ataque.
Todo esto ayudó a Bitfinex a salir rápidamente de la catástrofe financiera de la piratería informática de 2016. Pero en otros aspectos, los problemas de la empresa apenas comenzaban, en particular en lo que respecta a los reguladores.
En el momento del hackeo, los gobiernos ya estaban preocupados por la falta de supervisión de Bitfinex: a diferencia de los intercambios como Coinbase o Gemini, no hizo cumplir el llamado «conozca a su cliente» (KYC) requisitos destinados a limitar la actividad delictiva.
Mientras tanto, la empresa matriz de Bitfinex, iFinex, ha comenzado a atraer el escrutinio de los reguladores e inversores por sus opacas prácticas contables y gubernamentales, particularmente cuando su otra subsidiaria, la moneda estable sociedad Para atar.
En varias ocasiones, parecía que iFinex estaba intercambiando fondos entre las dos compañías, dicen los reguladores. El ejemplo más llamativo se produjo en 2019 cuando los gobiernos europeos, citando actividades delictivas, incautaron $ 850 millones del procesador de pagos de Bitfinex, Crypto Capital, líder de Bitfinex para reparar el agujero con un préstamo de moneda estable de Tether.
Luego está el tema de las finanzas de Tether. La compañía se ha negado repetidamente a someterse a una auditoría profesional por parte de una importante firma de contabilidad, lo que lleva a muchos a preguntarse si partes de las reservas de monedas estables de Tether están respaldadas por algo. Esta situación llevó a BusinessWeek a publicar un artículo de portada titulado «¿Alguien ha visto los miles de millones de Tether?«—Y al Fiscal General de Nueva York para que multe a la empresa por supuesta mala conducta con sus libros.
Si bien el estado de Nueva York ha buscado a la compañía, el Departamento de Justicia también lo ha hecho, y es probable que otras agencias como la SEC estén investigando a iFinex por mala conducta regulatoria y posiblemente criminal.
¿Quién recibe el dinero?
Todo esto significa que el gobierno de EE. UU. está ahora en condiciones de decidir si devolver los fondos del hackeo de 2016 a la «víctima», una víctima cuyas manos, a los ojos de los reguladores, parecen estar todo menos limpias. Los abogados entrevistados para esta historia se mostraron escépticos de que suceda.
«Pueden negarse con el argumento de que el dinero en sí es el producto del crimen… Existe un escepticismo general sobre iFinex y Tether en la comunidad legal. Tal vez recuperen los miles de millones, tal vez no», dijo un veterano abogado de criptografía que él no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el caso.
La situación es aún más complicada porque tanto Bitfinex como sus clientes pueden estar endeudados con el gobierno de EE. UU. en forma de multas e impuestos impagos. David Silver, un abogado de cripto con sede en Florida, señaló que la incapacidad de Bitfinex para hacer cumplir los requisitos de KYC significa que es aún más difícil determinar quién debe qué.
«Verificar a los titulares de las cuentas será muy interesante. Si tuviera que aventurarme a adivinar, creo que el gobierno querrá tener el control de la distribución de fondos para poder identificar y gravar a todos. El hermano mayor no permite que todo este dinero huye», dijo. Llamó a Silver.
en un declaración Emitido poco después de que el Departamento de Justicia anunciara la incautación, Bitfinex dijo que espera recibir los fondos recuperados y usarlos para cumplir una promesa anterior de usar el 80% para «quemar» el token nativo de la plataforma conocido como LEO.
Quemar tokens LEO, que se utilizan para recibir descuentos y otros beneficios en Bitfinex, daría como resultado una oferta más baja y el precio de los restantes aumentaría. Y, de hecho, los tokens LEO ya han aumentado más del 80 % después de la noticia de la incautación, al igual que los tokens RTR que iFinex emitió como boletos de lotería para aquellos que aceptaron acciones después del hackeo de 2016.
El aumento de precios de los tokens LEO y RTR puede satisfacer a algunos clientes de Bitfinex, pero es poco probable que calme a muchos de los sujetos al recorte original de 2016. Según el operador anónimo de Bitfinexeduna popular cuenta de Twitter que critica a la empresa, los clientes todavía se sienten engañados porque se han visto obligados a aceptar dólares en lugar de Bitcoin como devolución, un problema ya que Bitcoin vale diez veces lo que valía en 2016.
“Los clientes deberían presentar quejas. En mi opinión, Bitfinex ha dolarizado las pérdidas y debería, en un mundo justo, recuperar los 72 millones de dólares. [it paid out at the time]para que todos los demás recuperen sus Bitcoins proporcionalmente «, dijo el titular de la cuenta de Bitfinexed en mensajes a descifrar. La persona también dijo que creía que cualquier cláusula que prohibiera a los clientes demandar se consideraría inválida.
El titular de la cuenta, haciéndose eco de Silver, también sugirió que es probable que el gobierno de EE. UU. se quede con al menos una parte de los Bitcoins recuperados para compensar los costos de su investigación y recaudar multas e impuestos de Bitfinex.
«[There’s] la posibilidad de que el gobierno de EE. UU. estuviera jugando bien para obtener ayuda de Bitfinex con respecto a Bitcoins pirateados, [and] ahora se pueden quitar los guantes”, agregaron.
En respuesta a cómo Bitfinex responderá a los nuevos reclamos legales de los clientes o del gobierno federal, la compañía simplemente dirigió descifrar volviendo a su declaración inicial que decía que esperaba recuperar los fondos.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia dijo a principios de esta semana que iniciaría un proceso de queja relacionado con los Bitcoins recuperados, pero no proporcionó más detalles sobre cómo o cuándo sucedería. La agencia no respondió a una solicitud de más información.
Como resultado, es probable que el Departamento de Justicia se quede con los más de $ 4 mil millones en Bitcoin que ha incautado durante un tiempo, una cantidad que podría ser mucho mayor si Bitcoin se recupera de una crisis reciente.
«La mierda se volverá más loca antes de que se vuelva menos loca», dijo el veterano abogado criptográfico.
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