La FIA pakistaní solicita público con Binance Executive como resultado de aplicaciones fraudulentas

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Binance ha expresado su voluntad de asociarse con la FIA con respecto al uso fraudulento de billeteras criptográficas, que ha afectado las inversiones criptográficas de muchos ciudadanos.

Tras las quejas de Pakistán ante la Agencia Federal de Inteligencia (FIA) el 20 de diciembre de 2021, la agencia envió una solicitud a un representante local de Binance para que compareciera en persona el 10 de enero de 2022. Según el Director Adicional del Ala de Delitos Cibernéticos de la FIA, Imran Riaz , esto está relacionado con un fraude en el que se transfirieron USD 100 millones al extranjero en criptomonedas.

Diez aplicaciones móviles vinculadas a Binance ofrecieron a los paquistaníes la posibilidad de invertir en criptomonedas. Aplicaciones engañado personas se registren en Binance Holdings Limited y luego transfieran dinero de una billetera Binance a la cuenta del propietario de la aplicación. Los propietarios de estas aplicaciones han informado a los clientes a través de grupos de Telegram cuándo comprar y vender criptomonedas. Las aplicaciones desaparecieron posteriormente, lo que resultó en una pérdida de Rs17.7B. La gente había invertido entre $100 y $80.000 en estas aplicaciones.

Riaz dijo además que el dinero se utiliza en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los actores sospechosos de fraude habrían congelado sus criptocuentas.

El Banco Estatal de Pakistán en 2018 dijo al público que ninguna persona o entidad estaba autorizada para vender, emitir, comprar o invertir en activos digitales en Pakistán. Pasando rápidamente a julio de 2021, el gobernador del banco informó que el banco había estado estudiando las criptomonedas desde abril de 2021. Un informe publicado recientemente por la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Pakistán reveló que los ciudadanos tenían activos virtuales por valor de $ 20 mil millones. La Junta Federal de Ingresos ha iniciado una investigación sobre la procedencia de los fondos de los inversores.

La FIA de Pakistán pide claridad

la FIA emitido un aviso a Hamza Khan, el representante local de Binance, con el título de gerente general/analista de crecimiento. «Durante la investigación, se descubrió que las cuentas fraudulentas de varias aplicaciones, a saber, MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp y TASKTOK, estaban vinculadas a las billeteras de Binance», dijeron los funcionarios. HFC tenía 5.000 clientes y otra aplicación tenía 30.000.

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Un cuestionario fue enviado a la sede de Binance en las Islas Caimán y a Binance EE. UU. para explicar la postura del intercambio sobre el vínculo entre las aplicaciones de terceros y él mismo.

La respuesta de Binance Pakistán

Binance Pakistán añadido esta respuesta en Twitter, “No comentamos sobre temas específicos con los reguladores y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Sin embargo, como cuestión política, nuestro enfoque general es cooperar con las investigaciones siempre que sea posible. En particular, Binance busca trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y la comunidad reguladora para desarrollar mejores prácticas, mitigar y contrarrestar nuevos métodos delictivos y evitar que ingresos ilícitos ingresen a nuestro intercambio. Estamos trabajando con la Agencia Federal de Investigaciones para resolver estos problemas».

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