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La FRA asume la responsabilidad de la función de supervisión de explosivos

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Coinbase y Bybit ganan una mayor cuota de mercado después de la de BinanceCoinbase y Bybit ganan una mayor cuota de mercado después de la de Binance

El correo Se revelan las capas ocultas de Binance: la FRA asume un papel de supervisión explosivo apareció primero Coinpedia Noticias Fintech

Según los últimos informes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dejó de lado a Sullivan & Cromwell y eligió Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisar los esfuerzos de cumplimiento en Binance Holdings Ltd. debido a la debida participación del primero en el caso de quiebra de FTX.

La FRA asume la responsabilidad de monitorear Binance

La FRA fue nominada con éxito por encima de los pesos pesados ​​de Wall Street inicialmente favorecidos, Sullivan & Cromwell. La decisión del Departamento de Justicia refleja preocupaciones de que el bufete de abogados había participado previamente en Escándalo FTX que sacudió a toda América.

Conocida por su experiencia en investigaciones de corrupción y fraude, la Forensic Risk Alliance ahora tiene la tarea de garantizar el cumplimiento por parte de Binance de las rigurosas condiciones establecidas en su acuerdo de culpabilidad de noviembre, incluida una multa sustancial de 4.300 millones de dólares. Sin olvidar que el más rico del mundo de las criptomonedas, el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también acordó cumplir una breve pena de prisión, luego de renunciar a su cargo, siendo ambos parte de su acuerdo.

El nuevo supervisor, FRA, garantizará el cumplimiento accediendo a los registros internos y al personal de Binance e informando directamente de los hallazgos al gobierno. Lo que probablemente influyó en la decisión del Departamento de Justicia es la experiencia previa de la FRA, incluido su papel eficaz en casos de cumplimiento internacional de alto riesgo, como su trabajo con Gunvor SA, con sede en Ginebra.

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La controversia que rodea a Sullivan y Cromwell:

La razón por la que Sullivan & Cromwell enfrentó reveses en su solicitud para monitorear Binance se debe a su papel en el procedimiento de quiebra de FTX. El «manejo controvertido de la quiebra de FTX» por parte del bufete de abogados White Shoe jugó un papel importante en la decisión del Departamento de Justicia de nombrar a la FRA, dice Bloomberg.

Además, los inversores preocupados de FTX han planteado dudas sobre la incapacidad de la empresa para detectar fraudes, ya que el bufete de abogados no logró detener el dramático colapso del intercambio de criptomonedas. La incompetencia de Sullivan & Cromwell en el caso de quiebra de FTX ha ensombrecido su intento de controlar Binance.

Sin embargo, todo el mundo necesita una segunda oportunidad. Es por eso que se dice que Sullivan & Cromwell está siendo considerado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para un monitor separado de cinco años. En este acuerdo separado, Sullivan & Cromwell se centrará en identificar y reportar actividades sospechosas que Binance previamente pasó por alto.



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