La fuga de datos muestra que Credit Suisse da la bienvenida a la galería de ‘pícaros’ de criminales, dictadores y espías

Una fuga de datos en Credit Suisse reveló el tipo de clientes con los que el banco suizo está feliz de hacer negocios. Entre los muchos clientes que ha atendido el banco se encuentran jefes del crimen organizado, dictadores, políticos corruptos y espías.

La filtración, que incluye 30.000 cuentas y fondos por un total de más de 109.000 millones de dólares, deja al descubierto cómo los delincuentes ultraricos esconden dinero en la banca tradicional. Elegir entre miles de cuentas fue una tarea importante, con numerosos medios de comunicación, incluidos Suddeutsche Zeitung compartir la carga del trabajo de investigación.

A pesar de la magnitud de la fuga, la información recuperada marca solo una pequeña fracción de las operaciones de Credit Suisse, lo que sugiere que puede existir un problema mucho más endémico. El premio Nobel de economía, Joseph E Stiglitz, resumió el alcance potencial de la pregunta.

“La colaboración periodística internacional ha visto solo una pequeña parte de los datos de los clientes del banco, pero si ya hay tantos clientes problemáticos en esta pequeña parte, incluidos dictadores y sus familias, presuntos criminales de guerra, funcionarios y jefes de inteligencia, un traficante de personas. , empresarios sancionados y violadores de los derechos humanos -una verdadera galería de ladrones- ¿qué veríamos si la ventana del banco fuera más grande?». Stiglitz dijo en guardián los lunes.

La pregunta planteada por el Premio Nobel no solo es notable, sino totalmente plausible en base a la evidencia presentada recientemente.

¿Y ahora para Suiza?

La revelación del crimen desenfrenado en el banco suizo ha generado preocupación dentro de los corredores de poder de la UE. El grupo político más grande en el parlamento, el PPE, ha pedido al parlamento que reevalúe a Suiza como un «país con un alto riesgo de lavado de dinero».

Si tal eventualidad llegara a ocurrir, colocaría a Suiza en la misma categoría que Panamá y Afganistán.

El eurodiputado Markus Ferber, portavoz del Grupo PPE en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, comentó la gravedad del caso.

“Las leyes de privacidad de los bancos no deben convertirse en un pretexto para facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. Los resultados de «Swiss Secrets» apuntan a las enormes deficiencias de los bancos suizos en el área de prevención del lavado de dinero. Aparentemente, Credit Suisse tiene una política de mirar hacia otro lado en lugar de hacer preguntas difíciles «, dijo. Ella dijo.

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