La incautación de criptografía de USD 1 millón está en juego para los funcionarios indios

Los funcionarios de la Agencia Económica de la India descubrieron una billetera de criptomonedas con un valor de casi $ 1 millón mientras investigaban un caso contra un hombre sospechoso de fraude y lavado de dinero.

Supuestamente, la cartera está controlada por el empresario e inversor Vinod Khute con sede en Dubái.

La incierta incautación de las criptomonedas

Los informes indican que la billetera criptográfica solo puede realizar transacciones tres veces al mes. Mientras tanto, la Dirección de Cumplimiento (ED) sospecha que Khute está involucrado en actividades ilegales. Esto incluye lanzar su propia criptomoneda y robar las ganancias. El ED investigará el caso y probablemente buscará acciones contra Khute y entidades asociadas.

Sin embargo, una incautación de criptomonedas es un desafío si es cierto que la billetera solo se puede usar en intervalos específicos. El ED está trabajando para evitar que Khute vacíe su billetera y está buscando asistencia técnica para asegurar los fondos en otro lugar. Segundo relaciones, los funcionarios pensaron anteriormente que incautar criptomonedas sería sencillo. La conexión de la billetera a la cuenta bancaria del propietario explica esto. Pero no fue así.

Una historia de confiscaciones

La Dirección de Cumplimiento (ED), según un informe del parlamento indio en febrero, ha llevado a cabo incautaciones de criptomonedas por valor de más de 100 millones de dólares. A menudo, estos casos involucraron violaciones de la Ley de Administración de Divisas (FEMA).

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El intercambio de criptomonedas WazirX ha sido investigado previamente por lavado de dinero y violación de las reglas de cambio de divisas. La gerencia de cumplimiento investigó las denuncias de que el intercambio lavó más de $ 350 millones.

Incautaciones de criptomonedas en otros países

Según informes recientes, el gobierno del Reino Unido está considerando otorgar a la división HM Revenue & Customs (HMRC) la autoridad para incautar criptomonedas. Incluiría carteras de custodia de empresas evasoras de impuestos. La propuesta lidera la revisión de la legislación de recuperación de deuda directa para dar acceso a HMRC a billeteras de custodia y cuentas de PayPal.

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS, por sus siglas en inglés) también persigue agresivamente la evasión de impuestos de criptomonedas y ha enviado agentes al extranjero para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir los delitos financieros que utilizan criptomonedas. En 2024, el IRS recibirá $80 mil millones para actividades de cumplimiento, incluidas iniciativas para monitorear las transacciones de los clientes de corretaje de criptomonedas.

Mientras tanto, el FBI y las autoridades ucranianas se han centrado en nueve intercambios de criptomonedas en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y procedimientos laxos de Conozca a su cliente (KYC). En un incidente separado, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) incautó USD 112 millones en criptomonedas de seis cuentas asociadas con estafas de matanza de cerdos.