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Las operaciones holandesas no registradas de Coinbase han sido clasificadas como una «violación muy grave» por la institución financiera central DNB.
La institución financiera central holandesa (DNB) acusó al intercambio de criptomonedas Coinbase de no cumplir con los procedimientos de aprobación previa para dar a las empresas a los consumidores locales hasta el 22 de septiembre de 2022. Como resultado, la sucursal europea de Coinbase ha sido objeto de una multa administrativa de tres.325 millones de euros (unos tres, seis millones de pavos) por esta “gravísima” infracción.
DNB impone una multa administrativa a Coinbase Europe Limited por suministrar empresas de criptomonedas sin un registro legalmente esperado hasta el 22 de septiembre de 2022. https://t.co/wEjAez6GDs pic.twitter.com/cDzXxKRqq4
— Banco De Nederlandsche (@DNB_NL) 26 de enero de 2023
Se identifica que Coinbase solía operar en septiembre de 2020 como un proveedor de servicios de intercambio y billetera, pero retiró su solicitud unos meses después. El propósito ofrecido fue el incumplimiento de las estrictas leyes establecidas por el DNB por debajo de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que también se aplican al mercado de criptomonedas a partir de 2020.
Por lo tanto, Coinbase operó sin licencia desde el 15 de noviembre de 2020 hasta el 24 de agosto de 2022. No fue hasta noviembre de 2022 que Coinbase obtuvo la licencia. Sin embargo, DNB declaró que los intercambios de criptomonedas tienen una ventaja agresiva cuando no tienen que pagar cargos de custodia.
El registro es una necesidad legal necesaria para ingresar a la industria holandesa, la compra de cumplimiento de DNB dice:
“Coinbase fue pirateada durante casi dos décadas, durante las cuales la cantidad de usuarios holandeses también se duplicó. Por lo tanto, la escala del accidente es bastante grave.
Coinbase, como proveedor de servicios de criptomonedas que trabaja a nivel mundial, debe tener en cuenta las leyes y leyes aplicables. Y las acciones de Coinbase son deplorables».
El representante de Coinbase insistió, la corporación no estuvo de acuerdo y revisó el sistema de objeciones y quejas por la acusación de este banco holandés.
“Holanda ha emitido una licencia para operar y no ha comentado sobre nuestros servicios. Como resultado, Coinbase no debe ser penalizado por seguir cumpliendo con los principios».
La multa excesiva se incrementó sustancialmente por encima de la multa base de $2.18 millones. El objetivo es que Coinbase sea uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo y de la industria holandesa. De acuerdo a CoinGeckoEl volumen de operaciones de Coinbase alcanzó mucho más de $1.950 millones el día anterior.
El año pasado, Binance enfrentó una multa similar por el mismo motivo, y KuCoin también recibió una huelga del banco central DNB. Holanda es también el lugar donde el desarrollador de la plataforma de mezcla de divisas Tornado Cash fue arrestado en agosto de 2022.
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