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Puntos clave:
- Binance dice que ha ayudado a la Dirección de Cumplimiento de la India a rastrear fondos y arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos.
- Las víctimas fueron atraídas a apuestas y juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de quedarse con sus fondos.
La investigación sobre fraudes de Binance ayuda al Departamento de Educación de la India a arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos de azar por 47,6 millones de dólares. Binance proporcionó información clave para rastrear los fondos y descubrir la red de fraude.
La investigación de fraude de Binance ayuda al Departamento de Educación en un caso de estafa de juegos de azar por $47 millones
Binance apoyó a la Dirección de Cumplimiento de la India en la investigación de una gran estafa de juegos de azar de hasta 47,6 millones de dólares relacionada con la aplicación Fiewin. La plataforma de intercambio proporcionó información crítica que permitió a las autoridades rastrear la red de fraude a través de billeteras digitales. Esto es parte del trabajo forense que realiza Binance para combatir los delitos financieros utilizando su Unidad de Inteligencia Financiera.
Las asociaciones público-privadas, como la que se forjó aquí, forman la base de la lucha contra los delitos financieros complejos. La cooperación de Binance dio un impulso significativo a esta investigación, que condujo al arresto de cuatro personas involucradas.
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Binance apoya a ED en el descubrimiento de una importante estafa de juegos en India
En una reciente investigación de fraude, Binance colaboró con ED de India para rastrear el dinero de una estafa de $47,6 millones relacionada con la aplicación de juegos Fiewin. La información clave para descubrir la red de fraude fue proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Binance a través del análisis de billeteras digitales.
Esta es la segunda gran operación entre Binance y ED en una operación conjunta que congela millones de dólares en un caso de lavado de dinero en 2022. Su cooperación, por lo tanto, subraya la gravedad de la cooperación internacional para resolver delitos que involucran monedas virtuales.
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