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Puntos clave:
- Binance dice que ha ayudado a la Dirección de Ejecución de la India a rastrear fondos y arrestar a cuatro personas en una estafa de juegos.
- Las víctimas fueron atraídas hacia las apuestas y los juegos en línea, prometiéndoles ganancias fáciles antes de atrapar sus fondos.
La investigación de fraude de Binance ayuda al Departamento de Emergencias de la India a arrestar a cuatro personas involucradas en una estafa de juegos de 47,6 millones de dólares. Binance proporcionó inteligencia clave para rastrear fondos y descubrir la red de fraude.
La investigación de fraude de Binance ayuda a ED en un caso de estafa de juegos de 47 millones de dólares
Binance apoyó a la Dirección de Ejecución de la India en la investigación de una enorme estafa de juegos de hasta 47,6 millones de dólares relacionada con la aplicación Fiewin. El intercambio proporcionó inteligencia crítica que permitió a las autoridades rastrear la red de fraude a través de billeteras digitales. Esto es parte del trabajo forense que realiza Binance en la lucha contra los delitos financieros utilizando su Unidad de Inteligencia Financiera.
Las asociaciones público-privadas, como la que se forja aquí, constituyen la base de la lucha contra los delitos financieros complejos. La cooperación de Binance dio un impulso significativo a esta investigación, que condujo al arresto de cuatro personas involucradas.
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Binance apoya a ED para descubrir una importante estafa de juegos en India
En una investigación de fraude reciente, Binance colaboró con ED de India para rastrear el dinero en una estafa de 47,6 millones de dólares relacionada con la aplicación de juegos Fiewin. La Unidad de Inteligencia Financiera de Binance proporcionó información clave para descubrir la red de fraude a través del análisis de billeteras digitales.
Esta es la segunda operación importante entre Binance y ED en una operación conjunta para congelar millones de dólares en un caso de lavado de dinero en 2022. Por lo tanto, su cooperación subraya la gravedad de la cooperación internacional en la resolución de delitos relacionados con la moneda virtual.
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Fuente: Coincú
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