La policía de las Bahamas inicia una investigación sobre la conducta de FTX, en busca de «falta de conducta delictiva»

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La policía de las Bahamas ha iniciado una investigación sobre el intercambio de criptomonedas FTX y está buscando activamente pruebas para establecer si se ha producido una «mala conducta delictiva».

Según un tuit de la Fuerza de Policía Real de Bahamas publicado el domingo, un equipo de investigadores financieros de la Rama de Investigación de Delitos Financieros de la Fuerza ya está trabajando con el regulador financiero de la nación, la Comisión de Valores de Las Bahamas.

El objetivo del equipo conjunto es «investigar si se ha producido una mala conducta delictiva», afirma el tuit.

La declaración de la Fuerza de Policía de las Bahamas se sumó a un comunicado de prensa separado de la Comisión de Valores de las Bahamas este fin de semana sobre la situación que rodea a FTX.

En el comunicado de prensa, la Comisión de Valores respondió a una audiencia ampliamente compartida declaraciones por FTX, que facilitaba los retiros a los clientes de las Bahamas para cumplir con las regulaciones locales. Sin embargo, según la Comisión de Valores, nunca se han dado instrucciones para priorizar los retiros para los clientes de las Bahamas sobre otros.

«[…] tales transacciones pueden caracterizarse como preferencias anulables en caso de insolvencia y, en consecuencia, dan como resultado la recuperación de fondos de los clientes en las Bahamas”, se lee en la nota.

Continuó agregando que la Comisión «no aprueba el trato preferencial de ningún inversionista o cliente de FTX Digital Markets Ltd. o de otra manera».

La última actualización del regulador financiero se produjo después de que la misma agencia dijera el 11 de noviembre que había «tomado medidas para congelar los activos» en poder de FTX y partes relacionadas.

La agencia dijo en ese momento que cree que el congelamiento es «el curso de acción prudente» y tiene la intención de estabilizar la empresa y proteger los activos.

El 11 de noviembre, FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en el estado estadounidense de Delaware. El mismo día, el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, renunció como director ejecutivo de la empresa y fue reemplazado por el abogado de Chicago John J Ray III.