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La policía de Malasia se abalanzó sobre lo que sospechan es un intercambio internacional ilegal de criptomonedas impulsado por USDT.
Cuarenta personas fueron detenidas.
El intercambio permitiría a los ciudadanos de China continental cambiar USDT por efectivo.
Según los medios de Malasia periodico orientalla redada fue codirigida por el Equipo de Investigación de Delitos Comerciales de la Policía y el Centro Nacional de Delitos Financieros.
Los funcionarios dijeron que habían desmantelado por completo el «intercambio», que también sospechan que proporciona servicios de «juegos de azar en línea ilegales».
Los detectives dijeron que habían estado investigando el supuesto intercambio durante algún tiempo.
Dijeron que el intercambio había «convertido sistemáticamente el dinero que recibió» de China en USDT.
Luego, presumiblemente, «transfirió las fichas de nuevo a [individuals in] Porcelana.»
Las autoridades dijeron que encontraron evidencia de que el grupo «realizó actividades de comercio de criptomonedas» en Malasia «sin permiso».
Según la ley de Malasia, todas las empresas relacionadas con criptomonedas deben registrar sus negocios ante las autoridades reguladoras.
Las empresas de criptomonedas que no obtienen los permisos de funcionamiento están sujetas a sanciones.
A principios de este mes, la Comisión de Valores de la nación ordenó a Huobi Global que detuviera sus operaciones en Malasia.
La comisión ordenó a Huobi Global que deshabilite su sitio web y aplicaciones móviles en mercados como Apple Store y Google Play.
Se cree que el apetito de muchos ciudadanos chinos por las criptomonedas sigue siendo fuerte, a pesar de la prohibición nacional de comprar criptomonedas.
criptonoticias.com ha visto evidencia de personas aparentemente con sede en China continental que intercambian USDT por Bitcoin (BTC) y otras monedas a través de plataformas en el extranjero después de la prohibición de 2021-2022.
Las unidades de policía de Malasia allanaron varias direcciones simultáneamente y arrestaron a sospechosos tanto masculinos como femeninos.
La policía emitió un comunicado diciendo que los sospechosos tenían «entre 20 y 58 años».
Los sospechosos fueron descritos como de Malasia, junto con «15 hombres y seis mujeres de China».
Al menos un hombre de Singapur también ha sido arrestado.
Los oficiales dijeron que incautaron 88 teléfonos celulares, incluyendo $5,000 dólares en efectivo.
También confiscaron lingotes de oro, automóviles, relojes de lujo, carteras y «joyas de oro variadas».
Los investigadores agregaron que el intercambio también operaba un «sindicato de juegos de azar» para clientes principalmente taiwaneses.
La policía sospecha que los sospechosos permiten que los chinos usen cuentas bancarias de «mulas de dinero» para intercambiar fichas que podrían usarse en «plataformas de juego en línea».
Los fiscales quieren acusar a los sospechosos de lavado de dinero, juegos de azar y delitos relacionados con criptomonedas.
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