La policía holandesa incauta criptomonedas por valor de casi $ 29 millones luego de investigaciones criminales

La policía holandesa incauta criptomonedas por valor de casi $ 29 millones luego de investigaciones criminales

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Las autoridades holandesas han asegurado el contenido de carteras de criptomonedas por valor de 25 millones de euros que se cree que se utilizan en una variedad de actividades delictivas, incluida la trata de personas, el fraude y la evasión fiscal.

Los intercambios de criptomonedas colaboraron con el organismo de control holandés, el FIOD y el fiscal durante la investigación. Las autoridades holandesas sospechan que los criminales holandeses y extranjeros fueron parte de los crímenes que llevaron a la confiscación y que los perpetradores internacionales serán enviados a gobiernos extranjeros sobre la base de tratados de extradición.

Uno de resultados de la investigación es que los delincuentes contrarrestan las fluctuaciones no deseadas en los tipos de cambio convirtiendo la criptomoneda en moneda estable. No está claro qué hará el gobierno holandés con los activos confiscados.

El desafío de las criptomonedas incautadas

Aunque las transacciones de criptomonedas son visibles públicamente en la cadena de bloques, se requiere un análisis forense especializado para vincular a un usuario con una dirección de billetera, lo que dificulta la localización de los malos actores. Desafortunadamente, las criptomonedas a veces se han utilizado en una gran variedad de actividades delictivas, que incluyen chantaje, vacunas COVID-19 falsas y ventas ilegales en la web oscura.

En Suecia, un hombre fue condenado a una larga pena de prisión después de declararse culpable de un esquema criptográfico Ponzi. Según Susanne Lynch, profesora de Utica College, cuya área de especialización es la delincuencia económica, el alcance internacional de las criptomonedas las ha convertido en una utilidad utilizada por sindicatos internacionales y terroristas.

A principios de este año, la oficina de la unidad de contraterrorismo israelí emitió un tomar la orden para carteras de criptomonedas controladas por Hamas. Según la firma de análisis de activos digitales, Elliptic, se incautaron 84 billeteras, con $ 7.7 millones, obtenidas a través de donaciones de criptomonedas.

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¿Qué sucede con los activos digitales incautados?

Los delitos que involucran criptomonedas van desde ransomware hasta mercados ilegales en línea. Anchorage Digital, un banco con licencia federal en San Francisco, es una de las pocas instituciones en el mundo que almacena y liquida activos digitales incautados por la policía federal. El Departamento de Justicia de EE. UU. Otorgó a Anchorage un contrato para hacer precisamente eso, luego de un anuncio de 2019 de que necesitaba ayuda sobre qué hacer con los activos digitales confiscados. Los servicios que brindan los bancos como estos son técnicamente complejos, de acuerdo a a Diogo Monica, cofundador y presidente de Anchorage.

Los primeros días de la criptomoneda vieron el cierre de Silk Road, un mercado en línea para la venta de artículos ilegales, que recibía pagos en bitcoin. Luego se incautó una billetera que contenía 30.000 bitcoins, que era vendido posteriormente por $ 19 millones sin precedentes. Todo el proceso ha establecido principalmente un procedimiento para la confiscación y disposición de la criptomoneda.

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