La policía tailandesa arresta a cinco personas que defraudaron 76 millones de dólares en criptomonedas – Cryptoshitcompra

Las autoridades tailandesas arrestaron a cinco extranjeros involucrados en una plataforma de inversión en criptomonedas que defraudó a tres mil 200 comerciantes locales por más de 76 millones de dólares.

La policía tailandesa arresta a cinco personas que estafaron 76 millones de dólares en criptomonedas

La noche del 11 de septiembre de 2023, periódico diario de Bangkok informó que la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos (CCIB) de Tailandia arrestó a 4 personas de China y un solo laosiano por orquestar un plan de fraude de inversión en criptomonedas, que resultó en la muerte de 3.280 personas y un daño total de 2.700 millones. baht (equivalente a 76 millones de dólares). ).

La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia arrestó a cuatro chinos y un laosiano acusados ​​de un plan fraudulento de inversión en criptomonedas que defraudó a más de 3.200 ciudadanos locales por más de 27 millones de dólares, el mayor recorte en Tailandia debido al fraude con criptomonedas. .

– Cadena de bloques Wu (@WuBlockchain) 11 de septiembre de 2023

Las víctimas denunciaron el incidente al CCIB alegando que fueron engañadas para invertir en oro, criptomoneda, por una plataforma de inversión identificada como BCH Global Ltd.

El CCIB abrió una investigación y afirmó que hay numerosas personas trabajando en el sitio web y que estas personas también están involucradas en otras plataformas fraudulentas. Después de trabajar con las Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (US HSI) y las fuerzas del orden de todo el mundo, el Tribunal autorizó órdenes de arresto de larga duración para cuatro sospechosos chinos y un sospechoso laosiano.

El 10 de agosto de 2023, la Fiscalía General procesó a cinco sospechosos. Hasta el 4 de septiembre de 2023, funcionarios de la Oficina Antilavado de Dinero confiscaron activos de los acusados ​​por un valor real de 585 millones de baht (equivalentes a prácticamente dieciséis, cinco millones de dólares).

Los cinco fueron acusados ​​de conspiración para cometer delitos transnacionales, fraude público, introducción de información y hechos falsos en sistemas informáticos personales y blanqueo de capitales.

La portavoz del CCIB, Kissana Phathanacharoen, afirmó que ésta es la situación de fraude de inversiones más dañina jamás denunciada a la policía. Muchas víctimas invirtieron su existencia en ahorros o hipotecaron doblemente sus bienes inmuebles, gracias a atractivos atractivos y garantías de ingresos sustanciales y específicos en poco tiempo.

Para gestionar este riesgo de desarrollo, el CCIB aconseja a la ciudadanía estar atenta, especialmente cuando se trata de extranjeros en plataformas de Internet y aplicaciones móviles. También aconsejan a los usuarios finales que examinen los números de registro de las empresas de inversión y confirmen la autenticidad de los sitios de inversión en Internet.

Tailandia anticipó riesgos para los comerciantes al participar en el mercado de criptomonedas, por lo que en enero de 2023 la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) exigió a las empresas que operaran. Las corporaciones de criptomonedas deben proporcionar información y hechos para crear un método de gestión poderoso para aumentar la seguridad de los activos de los usuarios.

Pero hasta ahora la situación del fraude en el «país de los templos dorados» no ha mostrado signos mucho más optimistas. La ilustración más clara es que el 21 de agosto de 2023, el Ministerio de Sociedad y Economía Digital MDES Tailandia se vio obligado a considerar acciones legales, solicitando al tribunal vecinal que cerrara Facebook (Meta), debido a los anuncios que publica esta red social en las publicaciones. . . asociado con la tentación de invertir en corporaciones «fantasmas», transacciones de moneda digital, suplantación de empresas gubernamentales como la Comisión de Valores…

Las estafas ahora son tan sofisticadas que algunos usuarios finales de MetaMask, la billetera de criptomonedas más popular, afirmaron haber recibido un correo electrónico informándoles que su cuenta estaba a punto de ser bloqueada y que querían volver a realizar el KYC, finalmente de parte de los usuarios conectados. correo electrónico. que los clientes potenciales a una página web «falsa» de MetaMask. para engañar a las víctimas para que accedan a los saldos de sus billeteras de criptomonedas.

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