First Crypto-Based Import by Iran Raises Concerns Over Sanction Evasion

La primera importación basada en criptomonedas de Irán genera preocupaciones sobre la evasión de sanciones

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Esta semana, Irán emitió su primera orden oficial de importación utilizando criptomonedas, un paso que podría permitirle al país eludir las sanciones de EE. UU.

La orden, por un valor de $ 10 millones, podría permitir a la nación comerciar utilizando activos digitales y evitar el dominio del dólar estadounidense en el sistema financiero internacional y eludir acuerdos con otros países sancionados como Rusia. reportado Reuters.

Irán confía en las criptomonedas para el comercio exterior

“Para fines de septiembre, el uso de criptomonedas y contratos inteligentes será ampliamente utilizado en el comercio exterior con los países de destino”, dijo un funcionario del Ministerio de Industria, Minas y Comercio en las redes sociales.

Irán está sujeto a una economía casi completa embargo de los Estados Unidos, con la Oficina de Política e Implementación de Sanciones Económicas del Departamento de Estado responsable de hacer cumplir y hacer cumplir estas sanciones.

Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. también sancionó a la plataforma de mezcla de tokens Tornado Cash por violaciones de lavado de dinero.

Si bien parece que las agencias han fortalecido su dominio en el espacio digital, como se vio con el aumento de las sanciones contra Rusia, los comerciantes están encontrando formas de romper las reglas.

Anand Sithian, abogado de Crowell & Moring y ex abogado litigante en la división penal de la Sección de Confiscación y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, dijo CNBC: «La minería de criptomonedas, aunque no es ni mucho menos un sustituto de los activos congelados por las sanciones rusas, evita las rampas de entrada de moneda fiduciaria a cripto y las rampas de salida de cripto a moneda fiduciaria en los intercambios de moneda virtual centralizados, eludiendo así la detección de sanciones».

Criptominería utilizada para eludir sanciones

El intercambio Coinsfera con sede en Dubái también está atrayendo a comerciantes de países sancionados, incluidos Rusia e Irán. Mientras tanto, Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen, ha sido acusado de permitir que los usuarios de Irán comercien en contravención de las sanciones de EE. UU.

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Mientras tanto, Kraken es el último intercambio investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. por violar las sanciones.

Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió una advertencia a principios de este año de que naciones como Irán y Rusia podrían usar criptomonedas para eludir las sanciones mediante el uso de sus recursos energéticos excedentes, que no pueden exportar, para impulsar la minería, un método más intensivo en energía. de verificar las transacciones de criptomonedas.

elíptico valorado El año pasado, el 4,5 % de toda la minería de Bitcoin se produce en Irán, lo que permite a la nación evadir las sanciones comerciales y ganar cientos de millones de dólares en criptomonedas que pueden utilizarse para comprar importaciones y superar las restricciones económicas del país.

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