La SEC demanda a Binance por mal manejo de los fondos de los clientes y mentir a los reguladores

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentó una demanda contra Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao. Se les acusa de participar en «una vasta red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley».

Puntos clave

• El regulador estadounidense afirma que Binance atrajo a los clientes estadounidenses a su intercambio global no regulado, mezcló «miles de millones de dólares» en activos de clientes y engañó a los inversores y reguladores sobre sus controles de vigilancia
• Esta es la acción más dura tomada contra Binance por la SEC y se produce solo unos meses después de que la CFTC lanzara acusaciones similares contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
• Zhao recurrió a Twitter para disputar las afirmaciones, mientras que Binance emitió una declaración formal para «defender enérgicamente nuestra plataforma».
• Tras el anuncio, el precio de Bitcoin cayó un 6,5 % a su valor más bajo desde marzo, mientras que el precio de Binance Coin cayó un 13 %.

Engaño y engaño

En el centro de la presentación legal se encuentra que Binance, bajo la dirección de su CEO y fundador, Changpeng Zhao, intentó eludir las regulaciones diseñadas para proteger a los inversores estadounidenses.

El principal regulador financiero del país afirma que Binance ha tomado miles de millones de dólares en fondos de clientes y los ha enviado en secreto a otra entidad, Merit Peak Limited, también controlada por Zhao.

La SEC también afirma que Binance ha engañado a los inversores y las autoridades sobre su capacidad para controlar el comercio manipulador y sus esfuerzos para evitar que los clientes estadounidenses utilicen su plataforma internacional.

Se suponía que los inversores estadounidenses solo tenían acceso a Binance.US, sin embargo, el intercambio de criptomonedas ha estado tratando de eludir sus controles para permitir que los clientes ricos continúen operando en su plataforma global no regulada.

En esencia, Binance.US era una empresa fantasma creada para complacer a los reguladores, mientras que la gerencia desviaba los fondos de los clientes a otras empresas que también eran propiedad de Zhao.

Otro golpe al intercambio que domina el 70% del mercado con un volumen promedio diario de negociación de $ 65 mil millones, es la afirmación de que ha hecho subir artificialmente el precio de los activos digitales. También conocido como «comercio de lavado», la SEC afirma que Binance ha estado negociando consigo mismo para inflar los precios de las criptomonedas populares.

Binance ataca de nuevo

El intercambio de criptomonedas líder en el mundo se apresuró a publicar un anuncio formal en un intento por tranquilizar a sus clientes y defender su reputación.

El blog de la compañía dice: «Cualquier afirmación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US alguna vez han estado en riesgo es simplemente incorrecta». Continuó diciendo: «Estamos listos para combatirlo con todo el peso de la ley».

Zhao también recurrió a las redes sociales para defender a Binance: «Nuestro equipo está listo para garantizar que los sistemas sean estables, incluidos los retiros y depósitos». Agregó: “Emitiremos una respuesta una vez que veamos la queja. Aún no lo he visto. Los medios obtienen la información antes que nosotros.

La batalla por el control de las criptomonedas

Los reguladores de EE. UU. se han centrado en el sector de los activos digitales en los últimos meses, con más de 30 gravámenes desde 2022. Y ahora tienen en la mira el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Este caso tiene el potencial de remodelar quién tiene el poder en el panorama de las criptomonedas, ya que Binance parece estar siguiendo los pasos del ahora infame FTX.

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Fuentes del artículo

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