La SEC demanda a Binance y CZ por presunto uso indebido de activos de clientes

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, por violar las leyes de valores. Los 13 cargos se encuentran entre los más graves jamás presentados contra un actor de la industria. El fundador del intercambio, CZ, promete una refutación completa de las acusaciones.

El anuncio de la SEC de 13 cargos contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, rápidamente fue noticia en todo el mundo el lunes. Las acusaciones se refieren a Binance Holdings Ltd., su filial estadounidense BAM Trading Services Inc. y el fundador Changpeng Zhao. Todos están acusados ​​de múltiples violaciones a la ley de valores.

SEC describe los gastos

La acción de la SEC es una de las más graves en la historia de la industria. Binance es, con mucho, el más grande de todos los intercambios de criptomonedas. A relación lanzado a mediados de mayo llevó su cuota de mercado al contado al 46,8%.

Los gastos incluyen la gestión de bolsas no registradas, casas de bolsa y cámaras de compensación. Además, la SEC alega que Binance y Zhao han tergiversado los controles y la supervisión del comercio en la plataforma Binance.US, lo que permite que los clientes estadounidenses de alto valor continúen operando en Binance.com.

Además, la SEC acusar Zhao y Binance para mezclar y desviar los activos de los clientes. Binance ha enviado los activos a una entidad propiedad de Zhao llamada Sigma Chain, dice la SEC. Además, la denuncia alega que BAM Trading engañó a los inversores sobre los controles comerciales en Binance.US, mientras que el creador de mercado afiliado de Zhao participó en operaciones comerciales manipuladoras.

Además, la SEC acusa a Zhao y Binance de controlar en secreto las operaciones de la plataforma Binance.US. A pesar de declarar públicamente que comenzó como una plataforma comercial independiente para inversores estadounidenses.

Binance controlaba en secreto Binance.US

Los cargos también abordan supuestas violaciones de las disposiciones de registro de las leyes federales de valores. Incluyendo el funcionamiento como una bolsa de valores no incorporada, corredor de bolsa y cámara de compensación.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en una larga declaración:

“En trece acusaciones, alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una vasta red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley. Como se alega, Zhao y Binance engañaron a los inversionistas sobre sus controles de riesgo corruptos y volúmenes comerciales, ocultando activamente quién operaba la plataforma, el comercio manipulador de su creador de mercado afiliado e incluso dónde y con quién se guardaban los fondos y activos de los inversionistas en criptomonedas. Intentaron eludir las leyes de valores de los EE. UU. al anunciar controles falsos que ignoraron entre bastidores para poder mantener a los clientes estadounidenses de alto valor en sus plataformas. El público debe tener cuidado de no invertir sus activos ganados con tanto esfuerzo con o en estas plataformas ilegales».

En Twitter, CZ reaccionó rápidamente al movimiento de la SEC. Dijo que su equipo estaba «en espera, asegurándose de que los sistemas sean estables, incluidos los retiros y depósitos». Y agregó que la compañía dará a conocer una respuesta completa pronto.

BNB, el token patentado de Binance, ha bajado un 6% tras las noticias.

BeInCrypto contactó a Binance para hacer comentarios.