La SEC exige una respuesta de Binance y del CEO Changpeng Zhao

El 5 de junio, la criptocomunidad volvió a estar alborotada con la noticia de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó a la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y al director ejecutivo Changpeng Zhao por violaciones de valores de EE. UU. Según lo citado por la SEC, el propio jefe de cumplimiento de Binance le dijo a otro empleado en 2018 que: «Estamos operando como una bolsa de valores sin licencia en los Estados Unidos».

Las acusaciones de la SEC incluyen:

• BNB y BUSD son valores;
• Oferta y venta no registrada de tokens criptográficos, incluidos BNB y BUSD, productos de préstamos criptográficos «Simple Earn» y «BNB Vault»;
• BAM Trading (una subsidiaria de Binance en los EE. UU.) participó ilegalmente en ofertas y ventas no registradas de valores de criptoactivos;
• Binance.US no se ha registrado como «intercambio», «corredor-distribuidor» y agencia de compensación ante la SEC;
• el CEO Changpeng Zhao violó las regulaciones de valores como jefe de Binance, BAM Trading y Binance.US;
• Binance y Zhao hicieron mal uso de los fondos de los clientes y los desviaron a una entidad comercial controlada por Zhao.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo: «A través de 13 cargos, alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley. Zhao y Binance inflaron artificialmente sus volúmenes de negociación y desvió los fondos de los clientes, además de no restringir a los clientes estadounidenses de su plataforma y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado.

La demanda de la SEC también alegó que otros tokens criptográficos son valores, incluidos SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS, COTI.

Poco después, Binance negó las acusaciones de la SEC. En una publicación de blog, Binance escribió:

«Estamos decepcionados de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. opte hoy por presentar una queja contra Binance buscando, entre otros remedios, una supuesta ayuda de emergencia. Desde el principio, hemos cooperado activamente con las investigaciones de la SEC y hemos trabajado arduamente para responder a sus preguntas y abordar sus preocupaciones. Más recientemente, participamos en extensas discusiones de buena fe para llegar a un acuerdo negociado para resolver sus investigaciones. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, con su presentación hoy, la SEC abandonó ese proceso y optó por actuar unilateralmente y litigar. Estamos desanimados. por esa elección».

Binance dijo que tomará más medidas para asegurar su plataforma. El intercambio expresó que la SEC no ha cooperado activamente y llamó a esto «la negativa consciente y equivocada de la Comisión de proporcionar la claridad y la orientación que tanto necesita la industria de activos digitales».

Al etiquetar un activo como valor, Binance dijo que la SEC solo exacerba estos problemas. En cambio, el intercambio espera una solución flexible y bien pensada para una tecnología nueva y compleja.

Con respecto al mercado estadounidense, Binance dijo que el país necesita un marco regulatorio efectivo que requiera un compromiso político colaborativo, transparente y reflexivo.

«Cualquier alegación de que los activos de los usuarios en la plataforma Binance.US estaban en riesgo es simplemente incorrecta, y no hay justificación para la acción del personal a la luz del tiempo suficiente que el personal tuvo para realizar su investigación. Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, son seguras y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación de lo contrario”, agregó Binance.

Al final de la publicación del blog, Binance declaró que continuará cooperando con los reguladores y los encargados de formular políticas en los Estados Unidos y muchos otros países del mundo. El intercambio no se olvidó de asegurar a los inversores que «Binance no es un intercambio estadounidense», por lo que las acciones de la SEC tienen un alcance limitado.

En Twitter, Binance.US también compartió un estado que menciona cómo las acciones legales recientes han afectado no solo el negocio de Binance.US, sino también otros intercambios como Coinbase, Gemini y Kraken. Después de los movimientos legales, el flujo de efectivo tiende a alejarse ligeramente de los intercambios descentralizados (CEX).

Según los datos de Nansen, Coinbase es el intercambio con los mayores retiros netos ($259 millones) en 1 hora. Binance ocupó el segundo lugar con retiros netos de alrededor de $180 millones. Una hora después de la acusación de la SEC, se retiraron $ 273 millones de este intercambio CEX.

Esta no es la primera vez que Binance se ve presionado a retirarse del intercambio debido a noticias negativas. Binance en 2023 sigue siendo el objetivo de los gobiernos de muchos países, incluidos:

• Febrero: los reguladores de Nueva York ordenaron a la empresa de criptomonedas Paxos que dejara de emitir Binance USD (BUSD), lo que provocó que la capitalización de mercado de la moneda se desplomara.

• Marzo: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una queja contra el intercambio de criptomonedas Binance, su cofundador, Changpeng Zhao, y su exdirector de cumplimiento, Samuel Lim, alegando que Binance solicitó activamente a los usuarios estadounidenses y subvirtió su propio «programa de aplicación ineficaz». de los intercambios «.

• Abril: Binance US cancela la adquisición de Voyager, culpando al «clima regulatorio hostil e incierto en EE. UU.»

• Mayo: Binance se retiró del mercado canadiense y ya no ofrece servicios de depósito en dólares australianos y también ha estado involucrado en rumores de despidos a gran escala.

Todos tuvieron un impacto significativo en las operaciones de Binance, ya que la participación de mercado de Binance cayó del 57,5 ​​% al 43 % en solo tres meses.