La SEC tailandesa apunta a Bitkub, el intercambio de criptomonedas más grande del país (nuevamente)

Los reguladores financieros en Tailandia están en pie de guerra con las criptomonedas y su objetivo es Bitkub, el intercambio de activos digitales más grande del país, y no por primera vez.

Por segunda vez en un mes, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia se ha centrado en Bitkub, la bolsa de criptomonedas más grande del Reino.

Según un 27 de septiembre notifico (traducido), la SEC está tomando acciones legales contra Bitkub y dos personas por «crear volúmenes artificiales de activos digitales» en la plataforma. Esto a menudo se denomina «comercio de lavado», un proceso mediante el cual los inversores compran y venden los mismos activos simultáneamente para manipular el mercado inflando los volúmenes.

La demanda, presentada en un tribunal civil, exige una multa civil y gastos de aproximadamente $ 634,000 por parte de la empresa, Anurak Chuachai y Sakon Srakawee, e incluye una prohibición comercial de seis meses para la pareja.

Penalizaciones repetidas para Bitkub

En un segundo Estuche en relación con Satang Corporation, la SEC presentó una demanda contra dos personas exigiendo una multa de aproximadamente $ 317,000 por manejar un volumen similar.

De acuerdo a CoinGecko, Bitkub tiene un volumen diario de $ 62 millones, lo que lo convierte en el intercambio de activos digitales más popular en Tailandia. El intercambio ofrece 75 monedas y pares comerciales, siendo el más popular Tether to Thai Baht (USDT / THB).

Esta no es la primera vez que la SEC toma medidas contra Bitkub. A finales de agosto, Samret Wajanasathian, director de tecnología de Bitkub, fue condenado a pagar una multa de aproximadamente 235.000 dólares por tráfico de información privilegiada.

En mayo, el regulador de valores condenó a Bitkub y a cinco miembros de su comité de selección de activos digitales con multas por no cumplir con sus reglas de listado de activos digitales. La multa de $ 65,000 fue por un supuesto conflicto de intereses cuando el intercambio incluyó su token nativo, KUB.

Quizás el mayor golpe para Bitkub fue cuando el banco más antiguo de Tailandia (Siam Commercial Bank) retiró un acuerdo de $ 500 millones para comprar una participación del 51% en la compañía en agosto. El banco citó preocupaciones regulatorias sobre su decisión.

Señales mixtas para criptomonedas en Tailandia

El comercio y la inversión en criptomonedas son muy populares en Tailandia, pero el banco central y los reguladores financieros respaldados por el gobierno militar tienen otras ideas.

La SEC recientemente apretó los tornillos a las empresas de criptomonedas y los jefes de los bancos centrales reiteraron su posición de que los activos digitales no son moneda de curso legal y no deben usarse para pagos.

Mientras tanto, el Ministerio de Turismo de Tailandia está tratando de anunciar que el país es amigable con las criptomonedas en un esfuerzo por recuperar el sector turístico fuertemente maltratado.

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