La SEC tailandesa presenta una denuncia contra Zipmex

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha presentado una queja sobre la actividad tailandesa del intercambio de criptomonedas Zipmex y su director ejecutivo Akalarp Yimwilai.

Según la SEC, Zipmex y Yimwilai no habían proporcionado información sobre transacciones desde julio de 2022 cuando suspendió los retiros.

La compañía anunció una suspensión de retiros el 20 de julio de 2022 debido a las «condiciones volátiles del mercado» y su exposición a los prestamistas Babel Finance y Celsius.

Posee una licencia de comercio de activos digitales de la SEC tailandesa y opera en Singapur, Indonesia y Australia. Su negocio de Singapur, Zipmex Pte, recibió recientemente tres meses de protección de los acreedores en un fallo judicial de Singapur.

Zipmex no respondió satisfactoriamente

De acuerdo a la SEC de Tailandia, Zipmex presentó inicialmente solo una parte de la información después de que un funcionario del gobierno se puso en contacto con ella en virtud de la Sección 51 de la Ley de Negocios de Activos Digitales. La SEC solicitó la información debido a los problemas citados con el proyecto ZipUp + de la empresa. La acción de la SEC es solo el primer paso en un procedimiento judicial.

Zipmex no ha respondido públicamente a la denuncia.

El 26 de agosto de 2022, Zipmex solicitó una reunión con la SEC tailandesa y las agencias gubernamentales para discutir un plan de recuperación para el asediado intercambio que fue víctima del sistema de préstamos interconectados que vio a varias empresas criptográficas declararse en bancarrota.

Zipmex había prestado a Babel Finance $ 48 millones y al prestamista de criptomonedas Celsius $ 5 millones, creyendo que las empresas podrían pagar sus deudas rápidamente si fuera necesario, una idea que pronto fue desacreditada, dejando al intercambio sin los fondos tan necesarios durante un recesión del mercado.

Banco central adquirirá más poderes regulatorios

El gobierno tailandés está analizar, buscar, mirar para reevaluar su enfoque hacia las criptomonedas, eligiendo otorgar poderes discrecionales al banco central para supervisar el sector. Anteriormente, el único organismo asignado para supervisar el sector de activos digitales, la SEC tailandesa se encargará del traspaso. En la actualidad, la única acción regulatoria que puede tomar el banco es informar al público que los criptoactivos no se aceptan para bienes y servicios.

La nueva legislación para endurecer la postura regulatoria se produjo después de que las autoridades fueran criticadas por no proteger a los inversores durante la saga de Zipmex. Sin embargo, las nuevas reglas no sofocarían la innovación, sino que tratarían de proteger a los inversores.

El Banco de Tailandia también busca probar una moneda digital del banco central para fines de 2022.

Otro intercambio, Bitkub Online Co., fue multado recientemente por la SEC por inflar artificialmente los volúmenes de negociación en el intercambio. También chocó con las pautas para el listado de sus monedas digitales.

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