La UE ofrece formación sobre «criptocrimen» a la policía ucraniana

Los agentes de policía ucranianos están recibiendo capacitación sobre la investigación de delitos relacionados con criptomonedas por parte de funcionarios de la UE a medida que la nación continúa racionalizando su política de criptomonedas y blockchain con Bruselas.

Para un comunicado de la Oficina de Seguridad Económica (BEB).Agentes encargados de hacer cumplir la ley en Lviv, Ucrania, asistieron a un «seminario internacional» organizado por la Misión Asesora de la Unión Europea (EUAM).

La oficina dijo que los asistentes «discutieron los procesos» involucrados al «investigar delitos cometidos con la ayuda de criptomonedas».

A los funcionarios se les dijo cómo podían «rastrear el flujo» de criptoactivos en las redes blockchain.

También se proporcionaron consejos sobre cómo «identificar a los participantes en la transacción».

La BEB dijo que las criptomonedas «pueden usarse para lavado de dinero, juegos de azar ilegales y actividades delictivas».

La oficina se formó el año pasado en un esfuerzo por combatir los delitos financieros y abordar la evasión fiscal y la corrupción.

A principios de este año, la BEB dijo que había realizado «un análisis de los intercambios de criptomonedas».

El cuerpo afirmó que el Tesoro había «perdido al menos» 80 millones de dólares en impuestos durante los últimos 10 años.

La nación está ansiosa por llenar este vacío y regular el sector, utilizando la ley de criptomonedas de la UE como punto de referencia.

Luchadores contra el criptocrimen: la UE capacita a las fuerzas del orden ucranianas

Según la BEB, a las sesiones asistieron empleados del Servicio de Inteligencia de Seguridad de la región de Lviv.

A ellos se unieron «colegas de otros organismos encargados de hacer cumplir la ley».

También estuvieron presentes fiscales, miembros del poder judicial, académicos y «expertos internacionales».

Los asistentes aprendieron sobre soluciones de “nuevo software” que podrían ayudar a los agentes a combatir los delitos basados ​​en criptomonedas.

Mykola Popovych, director de BEB Lviv, dijo:

“La aparición de las criptomonedas se ha convertido en un desafío para las fuerzas del orden no sólo en Ucrania, sino también en otras partes del mundo. […] Los analistas e investigadores de BEB estudian constantemente nuevas formas de investigar delitos en las industrias de activos virtuales y criptomonedas”.

Los funcionarios también destacaron la importancia de recopilar «conocimientos» y «intercambio constante de experiencias» con «socios internacionales, especialistas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de otros países».

En Ucrania, la misión de la UE tiene la tarea de llevar a cabo sesiones de capacitación que «impulsen la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania», concluyó el BEB.

En mayo, la Oficina Nacional Anticorrupción lanzó un proyecto para combatir el aumento de la “corrupción impulsada por las criptomonedas”.