Según se informa, la Unión Europea planea otorgar a un nuevo organismo de control financiero la responsabilidad de supervisar la lucha contra el lavado de dinero de la industria de las criptomonedas y los riesgos asociados, para Bloomberg.
Para Bloombergla iniciativa está liderada por la Comisión Europea y se espera que entre en funcionamiento en 2024.
«Es crucial que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente las criptomonedas, ya que este es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero», dijo Luis Garicano, un destacado legislador de la UE a favor de la medida propuesta.
Lo dijo un diplomático europeo no identificado. Bloomberg que un grupo de estados miembros de la UE, encabezado por Alemania, está presionando para que las criptomonedas se incluyan de manera más explícita en el enfoque. Además, el mandato deseado del organismo de control supuestamente captura entidades transfronterizas como los proveedores de servicios de criptomonedas.
La UE, las criptomonedas y el blanqueo de capitales
El movimiento propuesto por la UE se produce a raíz de una serie de delitos penales relacionados con las criptomonedas en Europa, incluido el lavado de dinero.
A principios de este añouna encuesta de Reuters reveló cómo las fuerzas del orden y los abogados alemanes se pusieron en contacto colectivamente con el intercambio de criptomonedas Binance por al menos 2 millones de euros de transacciones utilizando fondos probablemente robados. En respuesta, Binance diría que no podría ayudar.
La policía alemana también pidió ayuda a Binance con respecto a dos hombres sospechosos de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro en Viena, Austria. La policía ha descubierto que uno de estos hombres ha realizado transacciones «no especificadas» en Binance.
El año pasado, las criptomonedas se centraron en la privacidad Monero Y Guiónse convirtió enredado en un caso de persona desaparecida en Noruega. La policía noruega se enfrentó al desafío de tratar de rastrear las transacciones realizadas con criptomonedas que preservan el anonimato como parte de su investigación.
En 2020, un estudio realizado por la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis descubrió que Hydra, en ese momento uno de los principales criptomercados de Europa del Este, era en realidad un mercado de la red oscura.
Más recientemente, la policía británica devolvió más de $ 5 millones a las víctimas de una estafa criptográfica internacional que ha afectado no solo a muchos estados europeos, sino también a países como Estados Unidos, Australia y China.
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