Las agencias estadounidenses aprenden rápidamente cómo hacer cumplir las sanciones criptográficas

Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones relacionadas con las criptomonedas, según un informe reciente.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es responsable de implementar las sanciones. Sin embargo, en los últimos años, aquellos que han sido sancionados han comenzado a usar criptomonedas para eludir sus restricciones financieras.

Ahora, en los últimos dos años, la OFAC ha adquirido experiencia en el manejo de servicios de criptomonedas que facilitan las transacciones ilícitas. Un reciente informe de Chainalysis detalla tres casos de uso que ayudaron a informar a la OFAC.

Jurisdicciones colaboradoras

Un caso involucró a Hydra, un mercado de la red oscura que ofrecía servicios de lavado de dinero a los ciberdelincuentes, además de facilitar la venta de drogas. A pesar de tener su sede en Rusia, sus servidores estaban ubicados en Alemania.

En coordinación con las autoridades de EE. UU., las fuerzas del orden alemanas incautaron posteriormente estos servidores, una vez que la OFAC designó a Hydra en abril de 2022. Según el informe, el caso demuestra que «las sanciones pueden ser muy eficaces contra entidades con operaciones clave en jurisdicciones cooperativas».

Falta de cooperacion

Por otro lado, las autoridades también han adquirido experiencia en el trato con entidades designadas ubicadas en áreas no cooperativas. La OFAC multó al intercambio de criptomonedas de alto riesgo Garantex al mismo tiempo que Hydra por una actividad similar de lavado de dinero. Sin embargo, a diferencia de la otra entidad con sede en Rusia, Garantex no ha sido incautado luego de su designación y continúa operando.

Si bien está en gran medida aislado del ecosistema de intercambio compatible, Garantex aún mantiene una gran base de usuarios en Rusia, donde el gobierno tampoco está dispuesto a hacer cumplir las sanciones de EE. UU. Este caso demuestra la dificultad de implementar sanciones en países que no cuentan con canales formales de cooperación con la OFAC.

casos mas complejos

Además de enfrentarse a varias asociaciones en diferentes jurisdicciones, la OFAC también ha sido desafiada por la tecnología que facilita las criptomonedas. Hasta hace poco, la OFAC solo designaba intercambios centralizados o billeteras personales. Sin embargo, el servicio de mezcla descentralizado Tornado Cash se convirtió en el primer protocolo DeFi cuando la OFAC lo designó en agosto y noviembre de 2022.

Después de designar a Tornado Cash principalmente para facilitar el lavado de dinero, la OFAC pudo eliminar su sitio web de front-end. Sin embargo, con su backend descentralizado que utiliza contratos inteligentes que se ejecutan indefinidamente, no está claro cómo interrumpirlos de manera efectiva. Esto ha generado dudas sobre la viabilidad de sancionar los protocolos DeFi, así como sobre qué personas podrían responsabilizarse por las autoridades.

Como resultado, el informe sugiere que las sanciones actúan más como una herramienta contra los servicios descentralizados para desalentar su uso, que como prohibiciones. En el caso de Tornado Cash, eso parece haber sido efectivo, ya que sus ingresos cayeron un 68% en los 30 días posteriores a su designación.