Las autoridades de investigación financiera confirmaron que FTX y Alameda utilizaron dinero de clientes para invertir – Cryptoshitcompra

Un profesional del dinero especializado en seguimiento de efectivo testificó contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/10/Las-autoridades-de-investigacion-financiera-confirmaron-que-FTX-y-Alameda.jpg» width=»2000″ height=»1334″ alt=»»/>El profesor Peter Easton compareció en el juicio de Sam Bankman-Fried. Foto: Bloomberg

Testigo Peter Easton

En el undécimo día del juicio de Sam Bankman-Fried, los fiscales nombraron a un nuevo testigo, el Sr. Peter Easton, profesor de contabilidad y auditoría en la Universidad de Notre Dame y popular como investigador de dinero cuando participó en el examen de ingresos. fluye en las quiebras de Enron, Parmalat y Worldcom.

Además, Easton explicó que también fue invitado a participar en la demanda en curso que involucra a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y Ripple con respecto a las acusaciones de que el token XRP es un valor.

Según Easton, FTX ha tenido un déficit de activos desde marzo de 2021. En junio de 2022, el intercambio tenía sólo dos mil millones de dólares en activos de consumo de un total de once mil millones de dólares cargados en la plataforma.

Cuando un abogado del Departamento de Justicia de EE. UU. preguntó si FTX y Alameda habían utilizado el dinero de los clientes de FTX en transacciones de inversión personales, el profesor Easton explicó que sí.

En concreto, el Sr. Easton explicó que justo después de rastrear el movimiento de los ingresos según los libros de FTX y Alameda, pudo ver que el dinero de los usuarios de FTX todavía se aplicaba para transferir a:

– Modulo Capital, un fondo personal de 400 millones de dólares fundado por Sam Bankman-Fried y ex miembros del personal de Jane Street.

– Genesis Digital Assets, la organización minera en la que FTX ha invertido más de mil millones de dólares

– SkyBridge Capital, el fondo de inversión del ex portavoz de la Casa Blanca Anthony Scaramucci bajo la presidencia de Trump.

– K5 Global, el fondo de inversión de influencers en el que Sam Bankman-Fried quiere entrar

– Inversiones en proveedores como AI Anthropic (500 millones de dólares), Robinhood (casi 600 millones de dólares) y Dave (100 millones de dólares).

– Incluso el dinero para invertir en acciones de Binance FTX en 2021 se debe al hecho de que el intercambio ha retirado mucho más de mil millones de dólares de activos de consumo para gastar en Binance.

– Las compras importantes de bienes raíces de FTX en las Bahamas también presentan indicadores de uso del dinero del cliente para gastar.

– Las donaciones políticas también utilizan dinero de los consumidores, solo que primero se transfiere a las cuentas de administradores de FTX como Nishad Singh y Ryan Salame para ocultar su origen.

– Alameda utiliza el dinero de los clientes de FTX para gastar algunos de sus préstamos de unidades de crédito que incluyen BlockFi, Bitgo, Genesis, Abra, Maple Finance, Anchorage, Celsius, Nexo, Voyager, TrueFi y Ledn.

Interrogado por el abogado defensor Sam Bankman-Fried, Easton rechazó el argumento de que su investigación podría no distinguir entre capital e intereses en préstamos o garantías, diciendo que, independientemente de la separación, todos provienen del dinero de los usuarios de FTX.

Además, el abogado también afirmó que las ganancias obtenidas del examen del profesor Easton solo se habían apropiado dentro de un período de tiempo seleccionado por la fiscalía, pero esto también fue refutado por el analista monetario que afirmó que había analizado toda la información monetaria de FTX a través de la operación. de intercambio

Testigos Eliora Katz y Cory Gaddis

Además, el fiscal también invitó a Eliora Katz, cabildera de FTX.

La Sra. Katz presentó respuestas que exponían declaraciones sobre la gestión interna de las capacidades de FTX y el mecanismo de seguridad del cliente creado por el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried en una audiencia anterior ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos en septiembre. doce/2021 no es real, como en realidad el intercambio no lo es.

Sin embargo, Katz explicó que la audiencia tuvo lugar antes de unirse a FTX.

Otro testigo presente en el tribunal fue Cory Gaddis, un profesional de la información de Google. Gaddis respondió a preguntas sobre la información y los metadatos de correo electrónico archivados de Google.

El juez presidente Lewis Kaplan tuvo que recordárselo al fiscal y al abogado defensor y calificó a los dos testigos de «broma». Kaplan explicó que los dos hechos objeto del juicio quieren ponerse de acuerdo en que los documentos presentados como prueba son reales, en lugar de perder el tiempo llamando a testigos al tribunal sólo para comprobar que así fue.

El sorprendente intercambio entre Sam Bankman-Fried y el periodista de Vox

A continuación, la fiscalía presentó el intercambio entre Sam Bankman-Fried y la periodista Kelsey Piper. voz el 16 de noviembre de 2022, un par de días después del colapso de FTX, según el cual el ex director ejecutivo de FTX compartió «sinceramente» lo sucedido.

La entrevista muestra que Sam Bankman-Fried aplicó deliberadamente trucos de relaciones públicas, como operar con organizaciones de supervisión monetaria para establecer una identidad e imagen para FTX. De hecho, expresó desprecio por la gestión de los responsables de la gestión y los consideró «inútiles». Además, Sam también explicó que el altruismo exitoso que persigue y generalmente declara ante los medios es algo que hay que pulir.

Sam Bankman-Fried también se arrepintió cuando aceptó permitir que FTX fracasara, ya que creía que el cambio podría salvarse si se recaudara mucho más capital, pero cedió a la presión de los abogados.

El abogado defensor del ex director ejecutivo de FTX se opuso a continuar la conversación excesiva como prueba, afirmando que su consumidor en ese momento creía que solo estaba hablando personalmente con alguien que era visto como un amigo y no sabía que esa persona estaba hablando con él. publicará todo el contenido en los medios de comunicación.

Coinlive compilado

Informe sobre el juicio del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried:

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