Las autoridades de la UE aprueban límites de pago para usuarios de criptomonedas que no son KYC

• Hubo 99 votos a favor y 8 en contra a favor de las restricciones.
• Las deliberaciones parlamentarias sobre la renovación están dirigidas por Damien Carême.

Como parte de una revisión radical de las normas contra el lavado de dinero, los legisladores de dos comités influyentes del Parlamento Europeo decidieron imponer restricciones a los pagos realizados por personas que no pueden probar su identidad.

Los planes para establecer una nueva agencia contra el lavado de dinero de la Unión Europea, AMLA, y prohibir que las empresas reciban pagos significativos en efectivo fueron aprobados el martes por los comités de economía y libertades civiles del parlamento.

Se aplica solo a usuarios anónimos

Hubo 99 votos a favor y 8 en contra a favor de las restricciones. Las deliberaciones parlamentarias sobre la renovación están guiadas por el legislador francés Damián Caremeque previamente aseguró a los periodistas que las medidas no prohibirían los pagos con criptomonedas, ya que el límite de 1000 € no se aplicaría si se utilizara un proveedor de billetera regulado o si se estableciera la identidad del pagador.

Después de una serie de incidentes relacionados con el dinero sucio dentro de la UE, como la publicación de Pandora Papers y el procesamiento de pagos rusos por parte del Danske Bank, se recomendaron restricciones.

La decisión allana el camino para que comiencen las conversaciones con el Consejo, que representa a los estados miembros de la UE y ha intentado abolir las criptomonedas anónimas como monero y dash. Las reglas que requieren la identificación de los remitentes y destinatarios de las transferencias de dinero también están programadas para su aprobación final por parte del parlamento en abril.

Por otro lado, la represión de EE. UU. contra las criptoempresas continúa el martes, Rostin Behnam, jefe de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), afirmó que los intentos de Binance de eludir las restricciones de los EE. UU. y permitir que los estadounidenses usen la plataforma mediante el uso de VPN constituían un «fraude continuo».

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng «CZ» Zhao, alegando que han estado comerciando ilegalmente con productos derivados de criptomonedas en los Estados Unidos.