Las autoridades indias arrestaron a 11 personas en relación con una criptoestafa que supuestamente engañó a posibles inversores por $ 5,36 millones (₹ 400 millones).
De acuerdo a Tiempos de IndiaLa policía de Nagpur realizó una dramática redada de comandos en Lonavala, arrestó a cuatro personas y confiscó oro, «vehículos de alta gama» con un valor aproximado de $ 134,000 (₹ 10 millones), una computadora portátil, $ 25,000 en efectivo, ocho teléfonos celulares y un arma de fuego con siete armas activas. cartuchos
Los cuatro arrestados fueron identificados como Nishid Wasnik, su esposa Pragati, Gajanan Mungune y Sandesh Lanjewar.
Al día siguiente, otras siete personas fueron detenidas en relación con el caso, según los medios de comunicación locales. Todos los arrestados fueron acusados en virtud de la IPC, la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Maharashtra y las disposiciones de la Ley de Tecnología de la Información.
Según los informes, Wasnik, su esposa, Mungune y Lanjewar estuvieron prófugos durante un año y están acusados de engañar a los inversores en una estafa que data de 2017. La estafa supuestamente involucró a posibles inversores para comprar Etéreo desde el sitio web de ZebPay y luego enviarlos al sitio web de Wasnik, Ether Trade Asia.
«En el sitio web, la pandilla proyectó una ventaja ficticia para cada inversionista, pero robó su Ether en beneficio de Wasnik y sus asociados», dijo el comisionado de policía Amitesh Kumar. «Parecía que Wasnik y su pandilla habían movido una gran cantidad de Ether a otro sitio o lo habían monetizado para apoyar su lujoso estilo de vida».
En total, la policía ha identificado a más de 170 inversores que han perdido poco menos de $ 500 000 (₹ 37 000 000), pero están investigando «transacciones dudosas» en monedas digitales por un valor aproximado de $ 5,4 millones.
La pandilla también está acusada de secuestrar y dispararle a un socio, Madhav Pawar, el año pasado. De acuerdo a Tiempos de IndiaPawar fue asesinado por no compartir una «contraseña de transacción crucial».
Después de esconderse, la pandilla fue rastreada a través de sus actividades en línea.
India y las criptomonedas
La noticia de los arrestos llega cuando el gobierno indio y el banco central luchan por el tema de la legalidad de las criptomonedas.
Mientras que la ministra de finanzas del país, Nirmala Sitharaman, anunció un impuesto del 30% sobre los ingresos de criptomonedas sin exenciones ni deducciones, el gobernador del Banco de la Reserva de la India, Shaktikanta Das, ha mantenido una postura dura sobre las criptomonedas.
A principios de este mes, Das describió la criptomoneda privada como «una gran amenaza para nuestra estabilidad macroeconómica y financiera».
A pesar de la incertidumbre regulatoria, las inversiones en criptomonedas en India han crecido de $ 923 millones en 2020 a casi $ 6,6 mil millones en 2021, lo que proporciona un terreno fértil para los estafadores de criptomonedas.
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