Las criptoestafas «Pig Slaughter» roban la confianza de las víctimas

Muchos tipos de fraude continúan plagando el mercado de activos digitales y erosionando la confianza pública en las criptomonedas, pero algunos son más frecuentes que otros. Una cepa, en particular, es un problema persistente. Las llamadas criptoestafas de matanza de cerdos continúan atrayendo a víctimas desprevenidas e infligen un daño masivo a la reputación de la industria. Los funcionarios de California han adoptado una postura agresiva sobre la problema. ¿La gente finalmente prestará atención a la advertencia?

En las estafas de matanza de cerdos, los malos entablan relaciones a través de las redes sociales o aplicaciones de citas, se ganan la confianza de las víctimas e introducen oportunidades de inversión fraudulentas en criptomonedas. Las víctimas suelen ser personas con conocimientos y experiencia financieros limitados. Después de establecer la confianza, los estafadores proponen inversiones en activos criptográficos y ofrecen capacitar a las víctimas para configurar cuentas de intercambio y proporcionar direcciones de sitios web o billeteras para transferencias de fondos.

California lanza rastreador de criptoestafas

Las plataformas de inversión fraudulentas parecen legítimas. Afirman mostrar ganancias artificiales para engañar a las víctimas. Sin embargo, las víctimas no pueden retirar fondos. En muchos casos, los estafadores los engañan para que transfieran más dinero con varios pretextos, como tarifas de servicio o impuestos. Luego, los estafadores desaparecen y el dinero desaparece para siempre.

Las criptoestafas de matanza de cerdos derivan su nombre de los estafadores que emplean tácticas engañosas, tratando a las víctimas como «cerdos» en un matadero, para ser explotados a través de relaciones manipuladoras. Estas estafas tienden a ser más largas que otras, y los delincuentes se insertan en la vida de las víctimas (también conocido como «engorde»).

Los grupos vulnerables, como los ancianos, son objetivos comunes. Puede llevar algo de tiempo. Sin embargo, a pesar del esfuerzo requerido por parte del estafador, la confianza que generan puede generar ganancias significativas.

Las noticias no son del todo malas. Los gobiernos son cada vez más conscientes del riesgo de este tipo de fraude. Y están entrando en la brecha.

El año pasado, el Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) lanzó un rastreador de estafas de criptomonedas cuya misión es ayudar a los residentes a «detectar y evitar estafas con criptomonedas».

Las estafas de matanza de cerdos explotan las relaciones personales

La familiaridad con el modus operandi de los estafadores puede ayudar a proteger al público. Si reconoce los tipos comunes de estafas, puede mantenerlos alejados.

En un caso reciente, un residente de California fue víctima de una estafa que involucró a un impostor llamado Manapool. La víctima creía que Manapool representaba una plataforma de comercio de criptomonedas descentralizada legítima. Luego, el objetivo invirtió millones de dólares a través de Manapool. Pero cuando intentó retirar fondos, Manapool exigió más dinero con varios pretextos, acabando con los ahorros de jubilación de la víctima.

Sin embargo, no todas las estafas tienen como objetivo el dinero. Una víctima de California fue contactada en línea por alguien que decía ser Benito Revilla, un asesor financiero legítimo. El estafador usó el sitio web https://benitorevilla.com para hacerse pasar por un agente de bolsa con licencia de USAA Investment Services. La víctima perdió $500 después de recibir una promesa de dinero fácil dentro de diez días.

El año pasado, el fiscal general de California, Bonta, advirtió a los ciudadanos de California que no «cayeran en una fantasía». “Las criptomonedas, como todas las inversiones, conllevan riesgos significativos”, dijo en un declaración. “No hay garantía de que verá grandes retornos, o ninguno. Solo debe invertir el dinero que está dispuesto a perder, y debe estar atento a las señales de alerta y posibles estafas.

En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó USD 112 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de matanza de cerdos. La incautación se centró en seis cuentas, con la mayoría de los fondos, alrededor de $ 66,4 millones, provenientes de una cuenta con sede en Los Ángeles.

Los casos de California son un microcosmos de un problema mucho mayor. De manera preocupante, una encuesta reciente reveló que el 35% de todos los propietarios de criptomonedas canadienses habían sido víctimas de una estafa de criptomonedas.

BeInCrypto contactó al DFPI de California para comentar sobre esta historia.